东软集团九届一次董事会决议公告

证券代码:600718        证券简称:东软集团       公告编号:临 2020-021


                   东软集团股份有限公司
                   九届一次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、董事会会议召开情况
    东软集团股份有限公司九届一次董事会于 2020 年 5 月 21 日在沈阳东软软件
园会议中心召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出书面通知,所有会议
材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名,实到
9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议
由董事长刘积仁主持,公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案:
    (一)关于选举董事长、副董事长的议案
    董事会选举刘积仁为公司第九届董事会董事长兼首席执行官,王勇峰为公司
第九届董事会副董事长,以上人员任期为三年,从本次董事会通过之日起计算。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)关于选举董事会专业委员会委员的议案
    1、战略决策委员会:7 名
    主任:刘积仁
    委员:王勇峰、陈锡民、徐洪利、远藤浩一、王巍、刘淑莲
    2、提名委员会:3 名
    主任:王巍
    委员:刘积仁、薛澜
    3、审计委员会:3 名
    主任:刘淑莲
    委员:王巍、薛澜
    4、薪酬与考核委员会:3 名
    主任:薛澜
    委员:王勇峰、王巍
    以上委员的任期为三年,从本次董事会通过之日起计算。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)关于聘任高级管理人员的议案
    经董事长兼首席执行官刘积仁提名,董事会决定聘任王勇峰为总裁。
    经总裁王勇峰提名,董事会决定聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官,聘
任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官,聘任王经锡为高级副总裁,聘
任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官,聘任李军为高级副总裁,聘任王楠为高级


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副总裁兼董事会秘书,聘任徐洪利为高级副总裁,聘任盖龙佳为高级副总裁兼首
席营销官。
    以上高级管理人员的任期为三年,从本次董事会通过之日起计算。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事对本项议案表示同意。
     (四)关于聘任证券事务代表的议案
    董事会决定聘任李峰为证券事务代表,任期为三年,从本次董事会通过之日
起计算。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (五)关于董事会对董事长授权的议案
    为提高决策效率,促进公司业务发展,董事会授权公司董事长决定以下事项,
并签署相关协议和法律文件:
    (一)决定交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的交易事项,包
括:
       1、对外股权投资,包括全资子公司、控股子公司和参股公司的设立、投
       资、增资、减资、合并、分立、清算、解散;
       2、购买或者出售资产,资产包括土地、房产、技术及无形资产、其它公
       司业务;全资子公司、控股子公司、参股公司和其他公司的部分或全部股
       权;
       3、租入或者租出资产;
       4、委托或者受托管理资产和业务;
       5、受赠资产;
       6、债权、债务重组;
       7、签订许可使用协议;
       8、转让或者受让研究与开发项目。
    (二)决定金额在 200 万元人民币以下的赠与资产。
    (三)决定公司银行账号的开立、操作、撤销及存款、取款、网上银行的使
用、外汇交易、各项金融及信贷工具的使用等各项银行业务。
    (四)决定公司申请银行授信额度。
    (五)决定金额在 70,000 万元人民币以下的银行长短期贷款事项。
    (六)决定金额在 70,000 万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司
委托贷款事项。
    (七)决定金额在 70,000 万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司
提供财务资助事项。
    (八)决定签订、变更和终止金额在 50,000 万元人民币以下的商业合同。
    (九)决定公司与关联自然人之间的交易额不超过 30 万元人民币的关联交
易,以及公司与关联法人之间的交易额不超过公司最近一期经审计净资产 0.5%
的关联交易。
    (十)决定公司非经营业务案件的起诉、应诉,以及金额在公司最近一期经
审计净资产 10%以下的经营业务案件的起诉、应诉。
    (十一)决定公司内部组织结构、分支机构(办事处、分公司)设置和变更
以及委派或更换全资子公司董事会、监事会成员,委派、更换或提名控股子公司、
参股公司董事候选人、监事候选人。
    以上事项均按单笔计算,单笔超出以上任一标准的(连续 12 个月内针对同


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一主体的相同类别事项视为一揽子交易,适用该标准),以及依据法律法规、规
章和公司章程的规定,按照单笔金额、最近 12 个月累计金额或对上市公司影响
等标准判断应由公司董事会、股东大会审批的事项,应提交董事会、股东大会审
议。
    董事长在公司召开年度董事会之时,应对年度内的授权使用情况向董事会作
专项报告。本授权有效期限为三年,即 2020 年 5 月 21 日至 2023 年 5 月 20 日。
如期间董事会对该授权部分或全部条款作以修订,以修订后的授权为准。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (六)关于制定《重大事项内部报告制度》的议案
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、上网公告附件
    独立董事意见。


    特此公告。


                                              东软集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年五月二十一日




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附件 1:高级管理人员简介
      (1)王勇峰,男,1970 年出生,吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。
现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于 1992 年 5 月加入公司,1997 年 12 月至 1999
年 8 月任公司副总经理,1999 年 8 月始任公司总裁,1999 年 10 月始任公司董事。
曾荣获“中国软件行业杰出青年”、“辽宁省十大优秀青年经理”、“沈阳市优秀科
技工作者”、“2009-2010 中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。
      (2)陈锡民,男,1969 年出生,清华大学控制理论与控制工程专业博士。
现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于 1999 年加入公司,曾任公
司智能设备开发部部长、嵌入式软件事业部总经理等职。2009 年始任公司高级
副总裁兼首席运营官,2012 年始任公司董事。曾荣获“2008 年中国软件行业十
大杰出青年”、“2015 中国信息产业年度领袖”、“2016 年度中国软件行业领军人
物”等荣誉。
      (3)张霞,女,1965 年出生,东北大学教授,博士生导师,东北大学计算
机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席知识官。张霞于 1993
年加入公司,先后担任数据库部部长、软件产品事业部部长、软件中心主任、中
间件技术分公司总经理等职。2004 年 11 月始任公司首席技术官、首席知识官。
2008 年始任高级副总裁兼首席技术官、首席知识官。曾荣获国家科技进步二等
奖、国家火炬优秀项目奖等,并获得专利二十六项,在国际、国内学术期刊和学
术会议论文集上发表论文九十余篇。
      (4)王经锡,男,1969 年出生,东北大学科学技术哲学专业博士,现任公
司高级副总裁。王经锡于 1999 年 3 月加入公司任公司人力资源部部长,2001 年
任公司行政总监,2002 年 2 月任公司高级副总裁。
      (5)张晓鸥,男,1972 年出生,东北大学管理学硕士,中欧国际工商学院
EMBA,中国注册会计师,高级会计师,ACCA 会员。现任公司高级副总裁兼首席
财务官,兼任东软(日本)有限公司总经理。张晓鸥于 2000 年 4 月加入公司,
曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官,2012 年 4 月始任公司高级副总
裁兼首席财务官。2016 年 1 月起兼任东软(日本)有限公司总经理。
      (6)李军,男,1973 年出生,东北大学计算机软件专业学士。现任公司高
级副总裁。李军于 1995 年 7 月加入公司,历任华东大区总经理、公司销售总监、
首席营销官等职,2008 年 5 月始任公司高级副总裁。
      (7)王楠,女,1976 年出生,东北大学计算机应用专业博士。现任公司高
级副总裁兼董事会秘书。王楠于 1995 年加入公司,曾任东软软件中心 Java 应用
部部长、东软中间件技术分公司副总经理、移动互联网事业部部长、汽车电子先
行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011 年 5
月始任公司高级副总裁,2011 年 12 月始兼任公司董事会秘书,并担任上海证劵
交易所复核委员会委员。曾荣获“2017-2018 中国软件和信息服务业领军人物
奖”、“最具创新力董秘”奖、“信息披露公司董秘奖”、“中国卓越 IR 最佳领袖奖”。
      (8)徐洪利,男,1965 年出生,东北大学计算机应用专业硕士。现任公司
董事兼高级副总裁,兼任政府事业本部总经理(本部长)。徐洪利于 1996 年 7
月加入公司,先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经
理、政府事业部总经理、公司副总裁等职,2014 年 3 月始任公司高级副总裁。
      (9)盖龙佳,男,1981 年出生,英国曼彻斯特大学企业沟通与信誉管理专
业硕士,现任公司高级副总裁兼首席营销官。盖龙佳于 2007 年 6 月加入公司,

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曾任公司人力资源部人力资源经理、南京平台/企业解决方案事业部人力资源总
监、北京平台/华北大区人力资源总监、公司人力资源部部长助理兼海外业务中
心主任、华北大区副总经理、西北大区总经理等职。2019 年 3 月始任高级副总
裁,2019 年 12 月始兼任首席营销官。曾荣获“2017 全球秦商影响力人物”奖项。


附件 2:证券事务代表简介
    李峰,男,1982 年出生,悉尼大学商学院硕士。曾就职于澳大利亚联邦银
行、国信证券股份有限公司北京分公司。李峰于 2012 年加入公司,现任公司董
事会办公室主任兼证券事务代表。




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