大连热电第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:600719       股票简称:大连热电   编号:临 2020—016

                     大连热电股份有限公司
               第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开,会议通
知及会议资料于 2020 年 8 月 3 日以直接送达或电子邮件方式送达各
位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间 2020 年 8 月 10 日
12 时。会议应参加表决的董事九人,实际表决的董事九人。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定,会议经过
审议,做出决议如下:
    一、2020 年半年度报告及摘要
    与会董事对公司《2020 年半年度报告及摘要》进行了充分的讨
论,认为该报告所载资料真实、全面、完整地反应公司 2020 年半年
度的财务状况和经营成果,其编制的内容与格式符合中国证监会发布
的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报
告的内容与格式(2017 年修订)》和上海证券交易所《关于做好主板
上市公司 2020 年半年度报告披露工作的通知》以及其他相关规定的
要求,董事会批准公司《2020 年半年度报告及摘要》。
    表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。
    详 见 2020 年 8 月 12 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    二、关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的《企业会计准则第
14 号——收入》进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规
定。变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对会计
政策变更事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于 2020 年
8 月 12 日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关
文件。
    表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。
    详见公司于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于会计政
策变更的公告》。
    三、关于核销长期挂账应收款项的议案
    为公允地反映公司财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可
靠,根据《企业会计准则》和相关会计政策,基于谨慎性的原则,公
司拟对确认无法收回的应收款项进行核销。拟核销的应收款项金额共
计 5,025,988.39 元,其中:应收账款 1,411,166.00 元,其他应收款
3,614,822.39 元。公司独立董事对核销应收款项发表了同意的独立
意见,具体内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn披露的相关文件。
    表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。
    详 见 公 司 于 2020 年 8 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于核销长
期挂账应收款项的公告》。
    特此公告。




                                     大连热电股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 12 日

关闭窗口