祁连山第八届董事会第十一次会议决议公告

 证券代码:600720       证券简称:祁连山   公告编号:2019-020


             甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议

于 2019 年 8 月 14 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召

开。会议应到董事 9 名,参加现场表决的董事 8 名,董事顾超以通讯

方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董

事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    同意本公司进行会计政策变更,详细情况请参见与本公告同日披

露的《祁连山关于会计政策变更的公告》。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《2019 年半年度报告》全文及摘要

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于投资奇正青稞项目并签署合作协议书的议

案》

    同意本公司出资 891 万元与西藏奇正青稞健康科技有限公司共

同出资,设立公司,在西藏拉萨市联合建设年产 2 万吨青稞功能性即

食产品生产线扶贫项目,并签署合作投资协议书。详细情况请参见与

本公告同日披露的《祁连山对外投资公告》。

    本议案还需提交公司股东大会审议。


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    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于向全资子公司天水祁连山水泥有限公司增

资的议案》

    同意公司以现金 24,500 万元向天水祁连山水泥有限公司实施增

资。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山对外投资公告》。

    本议案还需提交公司股东大会审议。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于公司开展扶贫捐赠的议案》

    同意本公司 2019 年通过中国志愿服务基金会捐赠扶贫资金人民

币 450 万元。

    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于公司控股子公司兰州永固祁连山水泥有限

公司解散清算的议案》
    同意对公司下属兰州永固祁连山水泥有限公司进行解散清算。

    本议案还需提交公司股东大会审议。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于对公司控股子公司酒钢(集团)宏达建材

有限责任公司部分资产计提减值准备的议案》
    公司依据《企业会计准则》及公司相关制度结合公司资产的实际

情况计提资产减值准备的依据充分,公允的反映了公司资产状况。同

意本公司控股子公司酒钢(集团)宏达建材有限责任公司计提固定资

产减值准备 5,526.35 万元。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁

连山关于计提资产减值准备的公告》。

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    本议案还需提交公司股东大会审议。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的

议案》

    根据国家有关法律法规及公司章程的规定,定于 2019 年 8 月 30

日下午 14:00 在公司四层会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

    (一)会议审议事项:

    1、审议《关于投资奇正青稞项目并签署合作协议书的议案》

    2、审议《关于向全资子公司天水祁连山水泥有限公司增资的议

案》

    3、审议《关于公司控股子公司兰州永固祁连山水泥有限公司解
散清算的议案》

    4、审议《关于公司开展扶贫捐赠的议案》

    5、审议《关于对公司控股子公司酒钢(集团)宏达建材有限责
任公司部分资产计提减值准备的议案》

    (二)出席会议资格:

    1、截至 2019 年 8 月 23 日下午收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;

    2、公司董事、监事、高级管理人员;

    3、公司聘任的律师。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                         甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

                                    二 O 一九年八月十五日


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