证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2020-033
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第一次临时会
议于 2020 年 12 月 1 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召
开。会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事傅金光以通
讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于 2020 年 12 月 1
日召开本次会议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人变更同业竞争
承诺履行期限的议案》
同意将公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限
的事项提交公司股东大会审议。
本议案属于关联事项，表决时关联董事傅金光、脱利成、刘继
彬、蔡军恒、李生钰、杨虎进行了回避。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意３票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大
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会的议案》
根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2020 年 12 月
17 日下午 14:00 在公司四层会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。
（一）会议审议事项：
1、审议《关于公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履
行期限的议案》
（二）出席会议资格：
1、截至 2020 年 12 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二 O 年十二月二日
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