佳都科技关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告

证券代码:600728               证券简称:佳都科技            公告编号:2020-091



                     佳都新太科技股份有限公司
        关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       佳都新太科技股份有限公司(以下简称“佳都科技”或“公司”)于 2020
年 8 月 25 日召开第九届董事会 2020 年第十二次临时会议审议通过《关于调整公
司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案
(修订稿)的议案》等议案。
       公司根据本次非公开发行调整方案、2019 年年度报告、2019 年度利润分配、
2020 年半年度报告等,对预案中本次非公开发行股票发行价格、发行数量、发
行对象、募集资金规模进行了调整,并对财务数据、摊薄即期回报等相关信息进
行了更新,现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下:
   预案章节                章节内容                          修订情况
                                               1、更新本次非公开发行的审批情况;
                                               2、修订本次非公开发行的发行价格;
                                               3、修订本次非公开发行的发行数量及发行
特别提示            特别提示
                                               对象;
                                               4、修订本次非公开发行的募集资金规模;
                                               5、更新控股股东及实际控制人持股比例
释义                释义                       1、修订本次非公开发行认购对象
                    一、发行人基本情况         更新注册资本、经营范围
                    三、发行对象及其与公司的   1、修订本次非公开发行的发行对象;
                    关系                       2、更新控股股东及实际控制人持股比例
第一章 本次非公
                                               1、修订本次非公开发行的发行价格、发行
开发行股票方案
                                               数量、发行对象、募集资金规模;
概要                四、本次非公开发行股票方
                                               2、修订本次发行后控股股东及实际控制人
                    案概要
                                               持股比例;
                                               3、更新本次非公开发行的审批情况
                                               1、修订本次非公开发行的认购对象、认购
第二节 发行对象
                    一、本次发行对象概况       股数、认购金额;
基本情况
                                               2、修订了本次非公开发行认购对象的基本

                                           1
                                             信息

                  一、协议主体与签订时间     修订了本次非公开发行签订对象
第三节 附条件生
                  二、认购价格、认购方式及   修订了本次非公开发行认购对象、认购数
效的股份认购协
                  认购数量                   量及认购金额
议概要
                  五、违约责任               删除了除佳都集团、堆龙佳都外其他原认
                  六、陈述和保证             购对象的相关内容
                  一、本次非公开发行募集资
                                             修订本次非公开发行募集资金规模
第四节 董事会关   金使用计划
于本次募集资金    二、使用募集资金补充流动
使用的可行性分    资金的必要性分析           更新了 2019 年度、2020 年半年度相关财
析                三、本次募集资金的可行性   务数据
                  分析
                  二、本次发行后公司财务状
                  况、盈利能力及现金流量的
                  变动情况                   1、更新了 2019 年度、2020 年半年度相关
第五节 董事会关
                  五、公司负债结构是否合     财务数据;
于本次非公开发
                  理,是否存在通过本次发行   2、补充了新冠肺炎疫情蔓延对公司经营产
行对公司影响的
                  大量增加负债(包括或有负   生不利影响的风险;
讨论与分析
                  债)的情况,是否存在负债   3、更新了审批风险
                  比例过低、财务成本不合理
                  的情况
第六节 公司的利
                  二、公司最近三年利润分配
润分配政策及执                               更新了 2019 年度利润分配情况
                  及未分配利润使用情况
行情况
第七节 本次发行                              1、更新本次非公开发行的审批情况;
摊薄即期回报及    一、本次发行的影响分析     2、修订了本次发行对公司摊薄即期回报相
填补措施                                     关假设及测算

    修订后的本次非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登于上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《佳都新太科技股份有限公司非公
开发行 A 股股票预案(修订稿)》。


    特此公告。


                                               佳都新太科技股份有限公司董事会
                                                                2020 年 8 月 25 日




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