佳都科技:佳都科技2021年第七次临时股东大会决议公告

证券代码:600728            证券简称:佳都科技      公告编号:2021-086

                    佳都科技集团股份有限公司
             2021 年第七次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 09 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点:广州市天河区新岑四路 2 号   公司三楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                        248

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                446,053,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                25.7833



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘伟先生因工作原因无法参加本次
会议,由半数以上董事推举的董事刘锋先生主持会议,会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人,出席 3 人,刘伟、GU QINGYANG(顾清扬)、何华强、刘
   佳、卢馨在境外或因工作原因未出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,张利连因工作原因未能出席会议;
3、 董事会秘书出席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议

   案

   审议结果:通过

表决情况:

                       同意                      反对                     弃权
股东类型
                票数          比例(%)   票数          比例(%) 票数     比例(%)

  A股        429,271,748      96.2377 16,780,101         3.7619   1,700      0.0004



2、 议案名称:关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

   案

   审议结果:通过

表决情况:

                       同意                      反对                     弃权
股东类型
                票数          比例(%)   票数          比例(%) 票数     比例(%)

  A股        429,338,648       96.2527 16,710,101        3.7462 4,800        0.0011
 3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

    审议结果:通过

 表决情况:

                        同意                       反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)    票数          比例(%) 票数      比例(%)

   A股        429,338,648       96.2527 16,708,401          3.7458   6,500         0.0015



 4、 议案名称:关于公司《2021 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

    审议结果:通过

 表决情况:

股东类型               同意                       反对                      弃权

                票数          比例(%)    票数          比例(%)   票数     比例(%)

  A股       425,216,300        95.3285 20,827,749         4.6693     9,500         0.0022



 5、 议案名称:关于公司《2021 年员工持股计划管理办法》的议案

    审议结果:通过

 表决情况:

                        同意                       反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)    票数          比例(%) 票数       比例(%)

   A股        425,216,300       95.3285 20,822,949         4.6682 14,300           0.0033



 6、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相
    关事宜的议案

    审议结果:通过

 表决情况:

                       同意                       反对                      弃权
股东类型
                票数          比例(%)    票数          比例(%)   票数     比例(%)

  A股       425,288,000 95.3446 20,751,249                4.6521     14,300        0.0033



 7、 议案名称:关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供

    信用账期担保的议案

    审议结果:通过

 表决情况:

                        同意                       反对                     弃权
 股东类型
                 票数          比例(%)    票数         比例(%)   票数     比例(%)

   A股        438,071,808       98.2105 7,561,641          1.6952 420,100          0.0943



 8、 议案名称:关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司

    提供信用账期担保的议案

    审议结果:通过

 表决情况:

                        同意                       反对                     弃权
股东类型
                票数           比例(%)    票数         比例(%)   票数     比例(%)

  A股       438,103,308         98.2176 7,605,041          1.7049 345,200          0.0775
          (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                         同意                         反对                     弃权
                 议案名称
序号                                  票数          比例(%)      票数          比例(%)    票数   比例(%)
       关于公司《2021 年限制性
 1     股票激励计划(草案)》及    84,500,210       83.4306     16,780,101       16.5677     1,700    0.0017
       其摘要的议案
       关于公司《2021 年限制性
 2     股票激励计划实施考核管      84,567,110       83.4966     16,710,101       16.4985     4,800    0.0049
       理办法》的议案
       关于提请股东大会授权董
 3     事会办理股权激励相关事      84,567,110       83.4966     16,708,401       16.4969     6,500    0.0065
       宜的议案
       关于公司《2021 年员工持
 4     股计划(草案)》及其摘要    80,444,762       79.4265     20,827,749       20.5641     9,500    0.0094
       的议案
       关于公司《2021 年员工持
 5                                 80,444,762       79.4265     20,822,949       20.5593     14,300   0.0142
       股计划管理办法》的议案
       关于提请股东大会授权董
 6     事会全权办理 2021 年员工    80,516,462       79.4972     20,751,249       20.4885     14,300   0.0143
       持股计划相关事宜的议案



          (三)      关于议案表决的有关情况说明


                 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,议案 1、2、
          3、7、8 经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上
          通过,议案 4、5、6 经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的半
          数以上通过。


          三、      律师见证情况



          1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

          律师:袁月云、黄巧婷

          2、 律师见证结论意见:
    北京国枫律师事务所认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


四、   备查文件目录


1、 《佳都科技集团股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议》;

2、 《北京国枫律师事务所关于佳都科技集团股份有限公司 2021 年第七次临时
   股东大会的法律意见书》。


                                              佳都科技集团股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 16 日

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