佳都科技:佳都科技关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的公告

证券代码:600728             证券简称:佳都科技          公告编号:2022-057



                    佳都科技集团股份有限公司
关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年2月25日、2022
年3月14日分别召开第九届董事会2022年第三次临时会议、2022年第二次临时股
东大会,审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等相关议
案。
       2022年5月18日,公司召开第九届董事会2022年第五次临时会议和第九届监
事会2022年第四次临时会议,审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行股
票方案的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等
有关法律、法规及规范性文件的规定,经审慎考虑,公司董事会对募集资金投资
项目预计投资总额进行了调整,其他方案内容不变。

       一、本次非公开发行方案调整的具体内容如下:

       (一)募集资金规模和用途
       调整前:
       公司本次非公开发行募集资金总额为不超过33.14亿元(含本数),扣除相关
发行费用后,拟全部投入以下项目:
                                                                       单位:万元
序号                 项目名称                 预计投资总额     募集资金拟投入总额
 1      数字孪生核心技术及开放平台研发项目         90,652.18             65,016.89
        新一代轨道交通数字化系统研发及产业
 2                                                150,403.18             99,593.93
        化项目
        面向车路协同的新一代交通数字化系统
 3                                                 36,138.43             20,760.50
        研发及产业化项目
 4      全国销售与服务体系升级建设项目             51,380.60             47,076.76
 5      补充流动资金                              99,000.00             99,000.00
                       合计                      427,574.40            331,448.08

       在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
以置换。
       若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,
在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的
轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目
的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。
       调整后:
       公司本次非公开发行募集资金总额为不超过33.14亿元(含本数),扣除相关
发行费用后,拟全部投入以下项目:
                                                                      单位:万元
序号                    项目名称             预计投资总额     募集资金拟投入总额
 1      数字孪生核心技术及开放平台研发项目        90,645.28             65,016.89
        新一代轨道交通数字化系统研发及产业
 2                                               148,071.24             99,593.93
        化项目
        面向车路协同的新一代交通数字化系统
 3                                                35,657.44             20,760.50
        研发及产业化项目
 4      全国销售与服务体系升级建设项目            51,380.60             47,076.76
 5      补充流动资金                              99,000.00             99,000.00
                       合计                      424,754.57            331,448.08

       在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
以置换。
       若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,
在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的
轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目
的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

       二、本次非公开发行股票方案调整事项履行的相关程序

       2022年5月18日,公司第九届董事会2022年第五次临时会议和第九届监事会
2022年第四次临时会议,审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行股票方
案的议案》,对募集资金投资项目预计投资总额进行调整,全体独立董事发表了
同意的独立意见。
    根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会
审议。本次发行经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,敬请广大投资者注
意投资风险。


    特此公告。

                                       佳都科技集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 5 月 18 日

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