重庆百货关于提请股东大会授权董事会审批在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易公告

证券代码:600729            证券简称:重庆百货       公告编号:临 2019-030



                        重庆百货大楼股份有限公司
 关于提请股东大会授权董事会审批在马上消费金融股份有
                限公司办理股东存款的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示:
     简述交易风险:公司向马上金融办理股东存款有助于提升公司资金收益。
本次提请股东大会授权事宜,有利于提高公司决策效率,风险较小。


       一、关联交易概述
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)为提高资金使用效益,拟
将部分资金作为股东存款存入马上消费金融股份有限公司(以下简称“马上金
融”),预计 2019 年度累计发生金额 10 亿元。因上述业务为关联交易且金额较大,
为提高公司决策效率,提请公司股东大会授权董事会对金额在 10 亿元范围内,
公司在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易进行审批。授权期间:
自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    根据《股票上市规则》10.1.3 条第三款规定,马上金融为公司关联方,本
次交易构成了关联交易。
    除本次关联交易外,2019 年 3 月 20 日,公司向马上金融存入 2 亿元的协议
存款,该协议存款正在履行中。
       二、关联方介绍
    关联方:马上消费金融股份有限公司
    (一)关联方关系介绍

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    公司为马上金融主要出资人,截至 2018 年 12 月 31 日,公司投资占其股本
份额为 31.060%。同时公司董事及高管尹向东先生在马上金融担任董事长。
    (二)关联人基本情况
    企业类型:股份有限公司
    注册地:重庆市
    办公地点:重庆市渝北区黄山大道中段 52 号渝兴广场 B2 栋 4-8 楼
    法定代表人:赵国庆
    注册资本:40 亿元人民币
    经营范围:发放个人消费贷款;接受股东境内子公司及境内股东的存款;向
境内金融机构借款;经批准发行金融债券;境内同业拆借;与消费金融相关的咨
询、代理业务;代理销售与消费贷款相关的保险产品;固定收益类证券投资业务。
    主要股东或实际控制人:股东包括重庆百货大楼股份有限公司、北京中关村
科金技术有限公司、物美控股集团有限公司、重庆银行股份有限公司、成都市趣
艺文化传播有限公司、阳光财产保险股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份
有限公司。公司为其主要出资人。
    主要业务最近三年发展状况:马上金融于 2015 年 1 月 1 日开始筹备,6 月
11 日获得重庆市银监局批准开业的批复,6 月 15 日在重庆市两江新区工商行政
管理局完成了工商登记注册手续并取得营业执照,并于 6 月 19 日正式开业。开
业以来面向全国开展消费金融业务。截至 2018 年末,贷款余额为 389.53 亿元。
    最近一年主要财务指标:截至 2018 年末,马上金融资产总额为 4,026,245.97
万元,负债总额为 3,467,539.70 万元,所有者权益总额为 558,706.27 万元,净
利润为 80,120.04 万元。
    2019 年第一季度财务指标:截至 2019 年第一季度末,马上金融资产总额为
4,671,492.32 万 元,负 债 总额 为 4,094,844.41 万 元, 所有 者权 益 总额 为
576,647.91 万元,净利润为 17,941.63 万元。
    三、关联交易标的基本情况

    公司为马上金融主要出资人,持有其 31.060%的股份。马上金融为中国银行
业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有“接受股东境内子公司及境
内股东的存款”的业务范围。
    为提高资金使用效益,在满足经营用资金的情况下,公司拟将部分资金作为

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股东存款存入马上金融公司,预计 2019 年度累计发生金额 10 亿元。因上述业务
为关联交易且金额较大,为提高公司决策效率,提请公司股东大会授权董事会对
金额在 10 亿元范围内,公司在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联
交易进行审批。授权期间:自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。
    四、关联交易的主要内容和履约安排
    本次关联交易为提请股东大会授权董事会对金额不超过 10 亿元的,在马上
金融办理股东存款进行审批。
    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司以自有经营资金在马上金融办理股东存款,有助于提升公司资金收益,
分享消费金融行业快速发展红利。本次提请股东大会授权审批事宜,有利于提高
公司决策效率。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
    (一)董事会表决情况
    2019 年 7 月 3 日,公司第六届八十次董事会会议审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会审批在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易
议案》。关联董事尹向东先生回避表决,其余 6 名非关联董事一致同意。
    (二)独立董事意见
    公司独立董事对本次提请股东大会授权董事会审批在马上金融办理股东存
款的关联交易事宜,提交董事会审议之前事前认可,同意将该议案提交公司第六
届八十次董事会审议。我们发表独立意见如下:
    公司在马上金融办理股东存款有助于提升公司资金收益。本次提请股东大会
授权事宜,有利于提高公司决策效率。公司第六届八十次董事会会议的召开程序、
表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,会议履行了法定程序。本
次交易遵守了公平、公正、合理的原则,不存在损害公司及其股东特别是中、小
股东利益的情形。同意该关联交易。
    (三)董事会审计委员会意见
    董事会审计委员会认为本次提请股东大会授权事宜属于公司的正常经营行
为,有利于提高公司决策效率。本次关联交易行为公平、公正、合理,未有损害
中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。



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七、上网公告附件
(一)经独立董事事前认可的声明
(二)经独立董事签字确认的独立董事意见
(三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见


特此公告。




                                     重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                           2019 年 7 月 4 日




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