重庆百货关于受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司后预计发生的日常关联交易公告

证券代码:600729         证券简称:重庆百货        公告编号:临2019-028



                     重庆百货大楼股份有限公司
 关于受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司后预计发生的
                         日常关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     是否需要提交股东大会审议:本次受托经营管理重庆重客隆商贸有限公
司后预计发生的日常关联交易尚需提交股东大会审议。
     日常关联交易对上市公司的影响:因公司受托经营管理重庆重客隆商贸
有限公司(以下简称“重客隆商贸”)100%股权,为便于统一管理和提升产业协
同而发生本次关联交易。本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构
成影响,不对关联方形成较大的依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    1.2019年7月3日,公司第六届八十次董事会审议通过《关于受托经营管理重
庆重客隆商贸有限公司后预计发生的日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交
易事项,关联董事何谦先生、涂涌先生回避了本议案的表决。表决情况为:同意
5票,反对0票,弃权0票。独立董事事前认可该议案,同意提交第六届八十次董
事会审议,并对此议案发表同意意见。
    该议案关联交易总额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因此尚
需提交股东大会审议。
    2.独立董事对本次交易发表独立意见如下:我们认为,公司受托经营管理重
客隆商贸100%股权,为提升重客隆商贸经营及管理水平,便于经营管理和提升产


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业协同而发生的正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵
循了公开、公平、公正的原则,未有损害中小股东利益的行为发生。
    3.公司审计委员会对受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司后预计发生的
日常关联交易预计情况发表的书面意见为:公司受托经营管理重客隆商贸100%
股权而发生的经营层面的关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为
在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则,未有损害
中小股东利益的行为发生。
    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
    本次预计关联交易前,公司未与重客隆商贸发生关联交易。
    (三)本次日常关联交易预计金额和类别
                                                               单位:万元
关联
                                             本次预计      上年实际发生
交易                关联人
                                               金额            金额
类别
销售    重庆重客隆超市连锁有限责任公司         33,000.00              0
商品                  小计                     33,000.00              0
提供    重庆重客隆超市连锁有限责任公司          2,000.00              0
劳务                  小计                      2,000.00              0
合计                                           35,000.00              0
    二、关联方介绍和关联关系

    企业名称:重庆重客隆超市连锁有限责任公司(以下简称“重客隆超市”)
    关联关系:为商社集团下属公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
    企业性质:有限责任公司
    法定代表人:杨渝梅
    注册资本:1852.4895 万元
    主要股东:重庆商社(集团)有限公司
    主营业务:普通货运(按许可证核定的期限及范围从事经营);从事本企业连
锁经营及配送管理,不作商场经营凭证(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,
未获审批前不得经营);农副产品收购(不含粮食);销售:日用百货、日用化学品、
日用杂品(不含烟花爆竹)、服装、针纺织品、文教用品、办公用品、工艺美术品
(不含文物、象牙及其制品)、五金、家用电器、照相器材、通信设备、通讯器材

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(不含卫星地面接收设施)医疗器械 I 类、建筑及装饰材料(不含危险化学品)初级
农产品、II 类医疗器械、电子产品(不含电子出版物)、花卉、钟表、眼镜、金
银珠宝、图书;体育用品批发及零售;仓储(不含危险品);仓库出租;场地租赁;制
冷设备出租;停车场;货物装卸;清洁服务;代订报刊;家电维修及回收;废旧物资
回收(国家法律法规限制或禁止的项目除外);(以下经营范围仅限有资质的分支
机构经营)销售:卷烟、雪茄烟、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方
乳粉)、冷冻食品、冷藏食品、油炸小食品(面粉类)、肉及肉制品(畜禽肉半成品)、
粮食及其制品(米面熟制品、半成品)水产及其制品(新鲜水产品、水产半成品),
蔬菜制罗饭煤想类制品(凉粉、粉丝、粉条)、现场制售(中西糕蛋糕、裱花蛋糕、
中西式快餐、凉卤菜);货物运输代理。
    成立时间:2004 年 1 月 5 日
    住    所:重庆市渝中区教场口 88 号(得意世界)A 塔 14 楼

    最近一个会计年度的主要财务数据:
            财务数据                       2018 年度(单位:万元)
              总资产                                 48,003.81
              净资产                                 -6,963.02
          主营业务收入                              272,603.68
              净利润                                 -3,958.66
    三、关联交易主要内容和定价政策
    (一)公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司(以下简称“新世纪
连锁”)将向重客隆超市提供商品,预计 2019 年发生此类关联交易金额为 33000
万元。
    关联交易定价原则:提供的商品按新世纪连锁系统的供应价作为结算价。
    (二)公司所属物流配送中心为重客隆超市所拥有的门店配送商品收取配送
费用,预计 2019 年发生此类关联交易金额为 600 万元。
    关联交易价格以市场公允价为原则确定。
    (三)公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重客隆超市所拥有的门店
进行综合改造、装饰装修和消防改造等,预计 2019 年发生此类关联交易金额为
1300 万元。
    关联交易价格以市场公允价为原则确定。
    (四)公司向重客隆超市提供信息持术服务,预计 2019 年发生此类关联交

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易金额为 100 万元。
    关联交易价格以市场公允价为原则确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    (一)关联交易目的
    上述关联交易是公司受托经营管理重客隆商贸 100%股权后,为便于管理和
提升产业协同而发生的关联交易。本次预计关联交易属日常经营行为,为公司正
常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行。
    (二)对公司的影响
    上述关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原
则确定,交易价格以市场公允价为原则,参照市场交易价格或实际成本加合理利
润确定,与公司其他客户定价政策一致,是完全的市场行为,没有影响公司的独
立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不
完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。


    特此公告。




                                         重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                 2019 年 7 月 4 日




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