上海新梅置业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2005年7月13日以书面形式发出,2005年7月25日在新梅大厦20楼会议室以现场表决方式召开。会议应亲自出席会议董事8名,实到6名,独立董事徐冬根先生因公出国,未能亲自出席会议,书面委托独立董事黄丹先生代为出席并行使表决权;董事陈献萍女士因公出差在外,未能亲自出席会议,委托公司董事长张静静女士代为出席并行使表决权。会议由董事长张静静女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
    1、审议通过《公司2005年半年度报告》及其摘要;
    公司《2005年半年度报告摘要》刊登于2005年7月27日《上海证券报》,报告全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    2、审议通过《关于修订〈公司财务管理制度〉部分条款》的议案;
    3、审议通过《公司会计核算制度》;
    4、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款》的议案;
    上述规则全文批露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    5、审议通过《关于提名张健先生为公司董事候选人的议案》;
    (张健先生简历附后)
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于聘任郑际贤先生为公司副总经理兼总工程师的议案》。
    公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
    特此公告!
    上海新梅置业股份有限公司
    董 事 会
    2005年7月27日
    附:董事候选人张健先生简历
    张健,男,1975年3月出生,会计学专业大专学历,注册会计师,1996年至今在上海兴盛实业发展(集团)有限公司财务部工作,现任上海兴盛实业发展(集团)有限公司财务总监。

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