上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开情况
    上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通知于2007年4月10日以专人或电子邮件的方式送达公司全体董事和列席会议全体人员,会议于2007年4月20日上午在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事5人,实到5人。会议由公司董事长张静静女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、会议决议情况
    1、审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》;
    国家财政部2006 年发布了新修订的《企业会计准则---基本准则》和《企业会计准则第1 号---存货》等38 项具体准则(以下简称"新会计准则"),要求自2007 年1 月1 日起在上市公司范围内施行。本公司根据新会计准则的要求对原有主要会计政策、会计估计进行了全面修订,下述变更事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整:
    (1)根据新《企业会计准则第3号-投资性房产》规定,公司将出租开发产品转到投资性房地产核算,公司采用成本模式对投资性房产进行核算,本事项不影响公司的利润和股东权益。
    (2)根据新《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定,公司对子公司的投资将由原采用权益法核算变更为采用成本法核算,由此将改变子公司各期间经营成果对母公司相应期间投资收益和股东权益的影响,但本事项不影响公司合并会计报表。
    (3)根据新《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辩认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本,即长期股权投资差额(借差)不再摊销。长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,即长期股权投资差额(贷差)不计入资本公积而计入损益,将增加公司的当期利润。
    (4)根据新《企业会计准则第18条-所得税》的规定,公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算,由此将影响公司各期间所得税费用及净利润的确认,并核算相应的递延所得税负债或递延所得税资产。
    (5)根据新《企业会计准则第20条-企业合并》的规定,同一控制下的企业合并中,合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并中,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后其差额计入当期损益。此项政策变化将会影响公司的当期利润和股东权益。
    (6)根据新《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独表示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。
    该项议案的表决结果为:同意5票。
    2、审议通过《公司2007年第一季度报告》;
    《公司2007年第一季度报告》全文详见2007年4月21日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    该项议案的表决结果为:同意5票。
    3、审议通过《关于更换公司总经理的议案》;
    公司原总经理郑际贤先生因为同时兼任了公司副董事长和总工程师职务,事务繁忙,日前已向公司提出辞去总经理职务的请求,公司董事会现聘任王成先生(简历附后)为公司总经理。
    该项议案的表决结果为:同意5票。
    4、审议通过《关于增补公司董事的议案》。
    公司董事滕国存先生由于个人原因,已于2007年4月19日向董事会提请辞去董事兼副总经理职务。由于滕国存先生的辞职导致公司董事人数暂缺一人,公司董事会现提名总经理王成先生为公司第四届董事会董事候选人。该项议案需提交股东大会审议。
    该项议案的表决结果为:同意5票。
    5、审议通过《关于召集召开公司2006年度股东大会的议案》;
    该项议案内容详见《公司关于召开2006年度股东大会的会议通知》。
    该项议案的表决结果为:同意5票。
    特此公告!
    上海新梅置业股份有限公司
    董 事 会
    2007年4月21日

    附件:王成先生简历
    王成,1970年出生,复旦大学管理学院硕士,MBA,历任京华山一证券上海代表处投行部主管、荷兰银行上海分行结构融资部助理副总裁、上海海鸟发展股份有限公司副董事长、上海爱德投资管理有限公司执行合伙人。

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