上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开情况
    上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议通知于2008年3月17日以电子邮件的方式送达公司全体董事和列席会议全体人员,会议于2008年3月28日上午在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事6人,实到6人。会议由公司董事长张静静女士主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、会议决议情况
    1、审议通过《关于设立公司董事会审计委员会的议案》;
    公司本届董事会审计委员会由张余庆先生、吴桢舫先生和张健先生三位董事组成。其中,张余庆先生和吴桢舫先生为公司独立董事。
    该项议案的表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过《公司董事会审计委员会工作细则》;
    该项议案的表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。
    《公司审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    特此公告!

    上海新梅置业股份有限公司
    董 事 会
    2008年3月29日

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