上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、会议召开情况
    上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2008年8月11日以电子邮件的方式送达公司全体董事和列席会议全体人员,会议于2008年8月21日下午在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事5人,实到董事5人。
    会议由公司董事长张静静女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、会议决议情况
    1、审议通过《关于更换公司总经理及增补公司董事的议案》。
    王成先生已于日前向董事会提交了辞职报告,公司董事会已接受了其辞去董事职务的申请。经董事会决议,王成先生不再担任公司总经理职务,聘任朱黎明先生(简历附后)为公司总经理,并增补其为公司董事,任期与本届董事会任期相同。
    关于增补朱黎明先生为第四届董事会董事的事项还需提交公司股东大会审议。
    该项议案的表决结果为:同意5票。
    2、审议通过《公司2008年半年度报告》及其摘要;
    该项议案的表决结果为:同意5票。
    《公司2008年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    
    附:朱黎明先生简历
    朱黎明,男,1967年出生,复旦大学世界经济系学士,曾任上海农业投资总公司总经济师,英雄股份董事会秘书、总经济师,上海兴盛实业发展(集团)有限公司投资管理部总经理、副总裁。2003年6月至2005年1月,朱黎明先生曾任本公司董事。
    特此公告。
    
    上海新梅置业股份有限公司
    董 事 会
    2008年8月23日

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