上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、会议召开情况
  上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议通知于2009年8月6日以电子邮件的方式送达公司全体董事和列席会议全体人员,会议于2009年8月20日上午在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事5人,实到董事5人。会议由公司董事长张静静女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
  二、会议决议情况
  1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
  原公司董事兼总经理朱黎明先生因个人原因,已于2009年8月18日向董事会提交了辞职报告,公司董事会已接受了朱黎明先生的辞职申请,并就其在任职期间对公司的贡献表示感谢!经董事会决议,聘任公司现任董事郑际贤先生(简历附后)为公司总经理,任期与本届董事会任期相同。
  公司独立董事对上述聘任高管的事项发表了独立意见。
  该项议案的表决结果为:同意5票。
  2、审议通过《公司2009年半年度报告》;
  该项议案的表决结果为:同意5票。
  《公司2009年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  特此公告。
  上海新梅置业股份有限公司
  董 事 会
  2009年8月22日
  附:郑际贤先生简历
  郑际贤先生,1952年6月出生,研究生学历,1996年4月起历任上海兴盛实业发展(集团)有限公司总经理助理、副总经理、副总裁,2005年7月起一直担任本公司副董事长、副总经理兼总工程师。2006年10月至2007年4月期间曾兼任公司总经理。

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