上海新梅置业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

上海新梅置业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
    上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于2009年11月25日上午在新梅大厦20楼会议室召开,应出席监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事长杨国庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议决议情况
    审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
    公司第四届监事会任期已届满。经控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司提名,拟由杨国庆、罗炜岚担任公司第五届监事会监事候选人,同时,经公司职工民主推举,由江晓凌担任公司第五届监事会职工代表监事。
    上述三名监事候选人的简历附后。
    提名非职工代表监事候选人的事项还需提交股东大会审议。
    该项议案的表决结果为:同意3票。
    特此公告。

    上海新梅置业股份有限公司
    监 事 会
    2009年11月26日

    附:公司第五届监事会监事候选人简历
    罗炜岚女士,1970年1月出生,大学学历,建筑师,曾任贵州省建筑设计研究院上海分院一所所长,上海安居房地产开发有限公司开发经营部及总师室负责人,上海兴盛实业发展(集团)有限公司前期部总经理,2003年起至今任上海新兰房地产开发有限公司总经理。
    杨国庆先生,1955年10月出生,大专,经济师,曾分别就职于上海市农业委员会综合计划处、上海市农业投资总公司,2002年4月至2005年5月任上海兴盛实业发展(集团)有限公司总裁助理,2005年6月起任本公司融资部经理兼办公室主任。
      江晓凌女士,1971年7月出生,大学学历,会计师,曾任大荣机械化工(上海)有限公司财务经理,上海兴盛实业发展(集团)有限公司董事长助理,2006年起任本公司监事,现任本公司人力资源部经理兼内审部主任。

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