上海新梅置业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

上海新梅置业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2010年6月22日下午1:30在公司以现场表决方式召开。应出席会议董事6人,实到6人。会议由公司董事长张静静女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。会议审议通过了如下事项:
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》;
    选举张静静女士为公司第五届董事会董事长,选举郑际贤先生为副董事长。
    2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
    聘任张文钧先生为公司总经理,何婧女士为公司董事会秘书,夏震先生为公司财务总监。(简历附后)
    该项议案的表决结果为:同意6票。
    独立董事对上述聘任高管事项发表了独立意见。
    特此公告。
    上海新梅置业股份有限公司
    董 事 会
    2010年6月23日
    附:张文钧先生、何婧女士、夏震先生简历
    张文钧先生,1968年3月出生,硕士,复旦大学EMBA,1995年-1998年任上海创新房地产开发有限公司常务副总经理,1999年-2006年任上海天新房地产投资咨询有限公司董事长,2007年至2010年4月任上海兴盛实业发展(集团)有限公司副总裁,2010年4月起任本公司总经理。
    何婧女士,1977年5月出生,西南政法大学法学学士,苏州大学法学硕士,2001年-2002年任无锡赛诺资产管理中心投资部部长,2002年底任上海港机股份有限公司证券事务代表,2004年10月起任本公司董事会秘书。
      夏震先生,1969年9月出生,香港中文大学会计专业硕士,高级会计师,注册会计师,执业律师。1998年-2007年任上海大昌铜业有限公司财务总监,上海大辰科技投资有限公司财务负责人,2007年至2010年5月任中国海诚工程科技股份有限公司财务部经理。

关闭窗口