ST新梅第七届监事会第六次临时会议决议公告

证券代码:600732           证券简称:ST 新梅       公告编号:临 2019-077



                     上海新梅置业股份有限公司
          第七届监事会第六次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次临时会
议通知于 2019 年 11 月 21 日以电子邮件等方式送达。会议于 2019 年 11 月 25 日
上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参加表决监事 3 名,实
际参加表决监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定,形成的决议合法有效。


    二、会议决议情况
    1.审议并通过了《关于监事会换届及选举第八届监事会非职工代表监事的议
案》。
    由于公司第七届监事会各监事任期已届满,公司股东陈刚先生拟提名黄进广
先生、陈孟钊先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,并与经全体职工
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会各监事
任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年。以上两名非职工代表监事候选人
简历详见附件。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议,
并由累积投票制选举产生。


    2.审议并通过了《关于向金融机构申请融资额度及提供相应担保、并接受关
联方担保的议案》。
    根据公司及子公司的经营计划和发展需求,公司全资子公司广东爱旭科技有
限公司、浙江爱旭太阳能科技有限公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请

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不超过 9.3 亿元的综合授信融资额度及不超过 8 亿元的低风险资产池融资额度。
公司及子公司拟为上述综合授信融资提供担保,并接受公司实际控制人陈刚先生
和其配偶、以及陈刚先生控制的企业为上述综合授信融资提供担保。详情请参见
同日披露的《关于向金融机构申请融资额度及提供相应担保、并接受关联方担保
的公告》(公告编号:临 2019-74)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




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                                                        监 事 会

                                                    2019 年 11 月 26 日




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附件:

             第八届监事会非职工代表监事候选人简历


    1、黄进广:男,中国国籍,无境外永久居留权,1954 年生,本科学历。1984
年至 1987 年,任佛山市法律顾问处(现佛山市第一律师事务所)律师;1987 年至
1994 年,任佛山市对外经济律师事务所副主任、律师;1994 年至今,任广东金信
方正律师事务所主任、律师;2011 年 3 月至今,任广东爱旭科技有限公司(及前
身广东爱康太阳能科技有限公司、广东爱旭科技股份有限公司)监事会主席。
    黄进广先生未直接持有公司股份,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。


    2、陈孟钊:男,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年生,本科学历。曾在
上海锦天城律师事务所和上海海华永泰律师事务所执业。2011 年加入上海浦东科
技投资有限公司,历任上海浦东科技投资有限公司法务部高级法务经理、法务部副
总经理、法务总监,上海万业企业股份有限公司董事,上海浦东科技投资有限公
司合伙人。现任本公司第七届董事会董事、总经理,上工申贝(集团)股份有限
公司监事。
    陈孟钊先生未直接持有公司股份,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。




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