ST新梅第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600732               证券简称:ST 新梅              公告编号:临 2019-085


                    上海爱旭新能源股份有限公司
                  第八届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议的
通知于 2019 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达。会议于 2019 年 12 月 23 日以通讯
方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
    会议经记名投票表决形成如下决议:
    1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司对照相关法律法规,结合自身实际情况,对《公司章程》的部分条款进行
修订,具体情况详见《上海爱旭新能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》(临
2019-087 号)。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体详见同日披露的《独立董事关
于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》,下同。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》


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   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议并通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    6、审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    7、审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    8、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    10、审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    11、审议并通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    12、审议并通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    13、审议并通过了《关于修订<会计核算制度>的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    14、审议并通过了《关于修订<会计估计制度>的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    15、审议并通过了《关于修订<财务预算管理制度>的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   上 述第 1 项至 15 项议案修订后的制度全文请详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
    16、审议并通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》



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    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    鉴于公司实施重大资产重组,公司资产、主营业务、股权结构等均发生重大变
更,为真实、准确地反映公司财务状况,公司拟对原有的会计政策与会计估计进行
变更,主要涉及金融工具、应收款项、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产、
收入等。公司董事会及独立董事分别对该议案发表了同意的意见。
    具体情况详见《上海爱旭新能源股份有限公司关于公司会计政策、会计估计变
更的公告》(临 2019-088 号)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    17、审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2019 年 12 月 20 日,经上海市市场监督管理局核准,公司名称已由“上海新梅
置业股份有限公司”更名为“上海爱旭新能源股份有限公司”。公司已经转型进入光
伏行业,主营业务为太阳能电池的研发、生产和销售。为了使投资者更加准确理解
公司的行业性质和发展情况,公司拟变更证券简称为“ST 爱旭”。具体情况详见《上
海爱旭新能源股份有限公司关于变更证券简称的公告》(临 2019-090 号)
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    18、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟改聘容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构,聘期一年。并提请公司股东大会授权
经营管理层根据市场价格洽谈审计报酬及签署相关协议文件。具体情况详见《上海
爱旭新能源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(临 2019-089 号)。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    19、审议并通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经会议讨论研究,董事会同意将本次会议审议通过的第 1、2、3、4、8、9、16、
18 项议案以及第八届监事会第二次会议审议通过的《关于修订<监事会议事规则>的
议案》一并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。具体会议安排详见公司后续



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发布的《上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知》。


    特此公告。




                                          上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                 2019 年 12 月 24 日




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