ST新梅独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见

            上海爱旭新能源股份有限公司独立董事
   关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    根据《中国人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事

履职指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事

工作制度》的相关规定,我们作为上海爱旭新能源股份有限公司(以下

简称“公司”)的独立董事,本着对公司和全体股东负责的态度,基于

独立判断的立场,根据公司提供的资料,现就公司第八届董事会第二次

会议审议的相关事项,发表如下独立意见:

    一、关于修订《公司章程》的独立意见

    由于公司实施重大资产重组,公司的主营业务已经变更,公司转型

进入了光伏行业。为适应公司发展需要,公司在保证正常生产经营所需

资金、充分考虑持续发展能力和重视对投资者的合理投资回报的前提下,

对《公司章程》第一百五十五条的利润分配政策内容进行了调整和完善。

本次修订符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害

公司及股东(特别是中小股东)合法权益的情形。我们同意对《公司章

程》该条款的修订,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    二、关于变更公司证券简称的独立意见

    鉴于公司名称已经由“上海新梅置业股份有限公司”更名为“上海

爱旭新能源股份有限公司”,本次证券简称的变更,与公司名称、主营业

务相匹配,变更理由合理,不存在利用变更证券简称影响公司股价、误
导投资者的情形,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公

司的根本利益,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。

我们同意将公司证券简称变更为“ST 爱旭”。

    三、关于变更会计师事务所的独立意见

    经审查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关

业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司

本次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性和客观性,不

会损害公司利益和股东利益。且公司拟变更会计师事务所的审议程序符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司聘请容诚会计

师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务审计机构,并同意将《关于

变更会计师事务所的议案》提交至股东大会进行审议。

    四、关于公司会计政策、会计估计变更的独立意见

    公司本次会计政策及会计估计变更是根据现有主营业务及财政部相

关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公

司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。公司本次会计

政策及会计估计变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的

规定,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。我们同

意本次会计政策及会计估计的变更,并同意将《关于公司会计政策、会

计估计变更的议案》提交至股东大会进行审议。

    独立董事:徐莉萍、沈鸿烈、钟瑞庆

                                               2019 年 12 月 23 日

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