ST新梅关于变更会计师事务所的公告

证券代码:600732               证券简称:ST 新梅              公告编号:临 2019-089


                   上海爱旭新能源股份有限公司
                   关于变更会计师事务所的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 23 日召开
了第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟变更
公司 2019 年度财务审计机构,具体情况如下:
    一、变更会计师事务所的基本情况
    公司经综合考虑业务发展和未来审计的需要,拟改聘容诚会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权经营
管理层根据市场价格洽谈审计报酬及签署相关协议文件。
    公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)在
为公司提供审计服务期间,切实履行了审计机构职责,为公司提供专业、严谨、负
责的审计服务工作,公司对立信表示诚挚的感谢。公司已将上述拟更换会计师事务
所的相关事宜提前通知立信,与其进行了友好沟通,本次更换会计师事务所的程序
符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
    二、拟聘请会计师事务所的基本情况
    统一社会信用代码:911101020854927874
    名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
    类型:特殊普通合伙企业
    执行事务合伙人:肖厚发
    成立日期:2013 年 12 月 10 日
    合伙期限:2013 年 12 月 10 日至长期
    主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
901-26



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    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务
决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规
定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项
目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。)
    资格证书:《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许
可证》
    三、变更会计师事务所履行的程序
    1、公司已就不再续聘事项提前与立信进行了沟通,并取得其理解与同意。
    2、公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,
董事会同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构,
聘期一年。该事项已在董事会召开前取得了独立董事的事前认可,独立董事对本次
改聘会计师事务所事项发表了如下独立意见:
    经审查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从
业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司本次更换会计师事务所
有利于增强公司审计工作的独立性和客观性,不会损害公司利益和股东利益。且公
司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我
们同意公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务审计机构,并
同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交至股东大会进行审议。
    3、本次变更会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议
通过之日起生效。



    特此公告。




                                           上海爱旭新能源股份有限公司董事会

                                                    2019 年 12 月 24 日



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