ST新梅总经理工作细则(2019年12月)

上海爱旭新能源股份有限公司(600732)                                         总经理工作细则



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                (经 2019 年 12 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过)




                                       第一章 总则


       第一条    为进一步完善上海爱旭新能源股份有限公司法人治理结构,按照现代
企业制度的要求,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上海
爱旭新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制订本工
作细则。
       第二条    本工作细则所适用的人员范围为除董事会秘书之外的公司总经理、副
总经理、财务负责人及《公司章程》确定为高级管理人员的人员,董事会秘书依据
《董事会秘书工作制度》的规定执行。


                       第二章     总经理的任职资格与任免程序


       第三条    公司设总经理一名,经董事会提名委员会提名后,由董事会聘任或解
聘。
       第四条    公司设副总经理(含财务负责人)若干名,经总经理提名,并经董事
会提名委员会审核后,由董事会聘任或解聘。副总经理、财务负责人对总经理负责,
协助总经理开展工作。
       第五条    董事可以受聘兼任总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人
员,总经理、副总经理、财务负责人每届任期为三年,连聘可以连任。在任职期间,
可以书面方式提出辞职。


                            第三章 总经理的职权和职责


       第六条    总经理对董事会负责,行使下列职权:


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     (一)全面主持公司的经营管理工作,并向董事会负责;
     (二)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案;
     (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
     (四)拟订公司的基本管理制度;
     (五)制订公司的具体规章;
     (六)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人;
     (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;
     (八)审批《公司章程》第四十二条、第一百一十条规定的应由公司股东大会、
董事会审议批准之外的借款、关联交易及其他各类交易事项。
     (九)公司章程或董事会授予的其他职权。
     总经理在行使职权时,不得变更股东大会和董事会的决议或者超越授权。
     第七条     总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员可以受邀列席董
事会会议,但非董事总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员在董事会
上没有表决权。
     第八条     总经理应当根据董事会或监事会的要求,向董事会或者监事会报告公
司重大合同的签订、执行情况,资金运用情况和盈亏情况等。总经理应保证报告的
真实性。
     第九条     公司副总经理、财务负责人行使下列职权:
     (一)协助总经理制定公司总体工作规划;
     (二)根据公司总体规划,制定分管工作计划,确保公司各项工作的顺利开展;
     (三)在分工范围内协助总经理管理有关职能部门、确保各经营单位完成工作
计划;
     (四)协助总经理定期作好管理人员的考察、教育和思想工作及奖惩事宜;
     (五)完成总经理交办的其他工作。
     第十条     公司对总经理的绩效评价,由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施,
并制定相关的考核方案。经理人员的薪酬分配方案应该获得董事会的批准。
     第十一条     总经理、副总经理及、财务负责人其他高级管理人员应当遵守国家
法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。




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                            第四章 总经理办公会议制度


     第十二条     公司设总经理办公会议,下列重大事项须提交公司总经理办公会议
讨论并作出决策。
     (一)公司经营工作计划和总结;
     (二)业务工作、内部管理工作中比较重大的事项;
     (三)按《公司章程》规定由总经理或经营管理层决策实施的重大工作;
     (四)行政工作方面的重大事项;
     (五)其他需要经总经理办公会议讨论的重要事项。
     第十三条     总经理办公会议由总经理召集并主持,如遇总经理因故不能履行职
责时,应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。
     第十四条     总经理办公会议所需报告和文件由公司总裁办牵头,由有关职能部
门协调落实。
     第十五条     总经理办公会议由公司总裁办以书面或电话通知各总经理办公会议
成员,通知应当包括以下内容;
     (一)会议时间和地点;
     (二)会议议题。
     第十六条     总经理办公会议应当形成会议纪要,并附会议记录的整年度为节点,
移交档案室永久保存。
     第十七条     总经理办公会议纪要和会议记录包括以下内容:
     (一)会议召开的时间、地点;
     (二)出席会议成员姓名;
     (三)会议议题;
     (四)各成员发言要点;
     (五)会议决定。


                                   第五章   报告制度


     第十八条     总经理应当根据董事会的要求,定期或不定期向董事会报告工作,
包括但不限于:

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     (一)定期报告:
     1、年报、半年报、季报。由董事会办公室和财经管理部负责组织编制,在董事
会的要求期限内提交。
     2、上一年度总结报告和下一年度工作计划。
     (二)临时报告:
     1、重大合同(按照信息披露标准)的签订执行情况、资金运用情况和盈亏情况;
     2、董事会决议执行完毕后,总经理应随时以书面形式向董事会报告;
     3、总经理权限内决定的事项(包括有关生产经营管理的规章等)。
     第十九条     董事会认为必要时,总经理应根据要求报告工作。
     第二十条     公司审计部的审计报告应同时报总经理、董事会审计委员会。如果
总经理与审计委员会有意见分歧,应上报董事会。
     第二十一条      总经理应根据监事会的要求向监事会报告工作,并保证报告事项
的真实性,自觉接受监事会的监督。


                                       第六章 附则


     第二十二条      总经理、副总经理、财务负责人发生辞职、解聘或到期离任等情
形时,必须进行离任审计。
     第二十三条      本细则未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件、《上市
公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规
范性文件、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定相抵触的,以有关法
律、法规、规范性文件、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定为准。
     第二十四条      本细则由董事会负责制定、修改和解释,自董事会审议通过之日
起实施。




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