上海新梅置业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

上海新梅置业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2011年3月4日上午9:00在新梅大厦21楼会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事长罗炜岚女士主持,经与会监事认真讨论,审议并通过以下事项:
  1、会议以3票同意的表决结果审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》;
  罗炜岚女士因工作调动的原因申请辞去公司监事长职务,公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司提名陈海先生(简历附后)为公司第五届监事会监事候选人。在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。
  2、会议以3票同意的表决结果审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》;
  3、会议以3票同意的表决结果审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》(以下简称"《年度报告及其摘要》")。
  与会监事一致认为:
  (1)《年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
  (2)《年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项;
  (3)在签署本决议之前,未发现参与《年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  (以上三项议案须提交公司股东大会审议通过)
  特此公告!
  上海新梅置业股份有限公司
  监 事 会
  2011年3月8日
  陈海简历
  陈海,1953年2月6日出生,1989年毕业于安徽财贸学院,大学专科。1997年-1999年任香港远东集团上海公司(锦秋房地产公司)投资部经理;1999年-2005年任澳洲SPG房地产集团执行副总裁,(康桥项目公司)总经理;2006年任上海崛荣实业磐安公司总经理;2007年至今任上海兴盛实业发展(集团)有限公司总经济师,财务副总监。

关闭窗口