爱旭股份:爱旭股份关于召开2021年度股东大会的通知

证券代码:600732               证券简称:爱旭股份                编号:临 2022-052


                     上海爱旭新能源股份有限公司
                   关于召开 2021 年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
        股东大会召开日期:2022年5月30日
        本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
        因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位
        股东、股东代理人尽量采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场
        会议的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口
        罩等防护用具,做好个人防护。会议当日,公司将按疫情防控要求对前来参
        会者进行体温测量和登记,健康码、行程码显示绿色、持48小时核酸阴性证
        明且体温正常者方可参会。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新
        的防疫规定,公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股
        东将无法进入本次会议现场,但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次:2021 年度股东大会
  (二)股东大会召集人:上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
        方式
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间:2022 年 5 月 30 日      下午 14:00 开始
   召开地点:浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 30 日
                         至 2022 年 5 月 30 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执
行。
 (七)涉及公开征集股东投票权
      不涉及

二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
 序号                             议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
  1       2021 年年度报告                                           √
  2       2021 年度董事会工作报告                                   √
  3       2021 年度监事会工作报告                                   √
  4       关于制定 2022 年度投资计划的议案                          √
  5       2021 年度财务决算报告                                     √
  6       2021 年度利润分配方案                                     √
  7       关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案            √
  8       关于 2022 年度为子公司融资提供担保的议案                  √
  9       关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案                  √
  10      独立董事 2021 年度述职报告                                √
  11      关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案                      √
  12      关于制定 2022 年度监事薪酬方案的议案                      √
  13      关于聘任 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案        √
 14     关于修订《公司章程》的议案                            √
 15     关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √
 16     关于修订《董事会议事规则》的议案                      √
 17     关于修订《监事会议事规则》的议案                      √
 18     关于修订《独立董事工作制度》的议案                    √
 19     关于修订《对外担保管理制度》的议案                    √
        关于重大资产重组业绩承诺方 2021 年度业绩补偿方案及    √
 20
        回购并注销股份相关事宜的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事      √
 21
        宜的议案
 22     关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案              √
 23     关于公司符合非公开发行股票条件的议案                  √
24.00   关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案       √
24.01   发行股票的种类和面值                                  √
24.02   发行方式和发行时间                                    √
24.03   发行对象及认购方式                                    √
24.04   定价基准日、发行价格及定价原则                        √
24.05   发行股票的数量                                        √
24.06   本次非公开发行股票的限售期                            √
24.07   上市地点                                              √
24.08   本次发行前公司滚存未分配利润的安排                    √
24.09   募集资金金额及用途                                    √
24.10   本次非公开发行决议有效期限                            √
 25     关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案       √
        关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可   √
 26
        行性分析报告的议案
        关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、   √
 27
        填补措施及相关主体承诺的议案
 28     关于前次募集资金使用情况专项报告                      √
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A    √
 29
        股股票相关事宜的议案
        关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以    √
 30
        要约收购方式增持公司股份的议案
         关于公司拟与认购对象签署附条件生效的股份认购协议                 √
  31
         的议案
  32     关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案                    √
  33     关于未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案                   √
         关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标                 √
  34
         的资产减值测试报告的议案
         关于根据重组置入资产减值测试结果认定无需额外补偿                 √
  35
         的议案
  36     关于非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案                      √


    (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已分别经公司第八届董事会第三十次、第三十一次和第三十二次会议、
第八届监事会第二十七次、第二十八次和第二十九次会议审议通过,具体内容详见
公司 2022 年 4 月 30 日、 月 6 日及 5 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上披露的公告以及公司后续发布的本次股东大会会议资料。
    (二) 特别决议议案:第 14、22 项议案
    (三) 对中小投资者单独计票的议案:第 6 项、第 8-9 项、第 11 项、第 13 项、
第 20-21 项、第 23-36 项议案
    (四) 涉及关联股东回避表决的议案:第 20 项、第 24-27 项、第 30-32 项、第
34-36 项议案
    (五) 应回避表决的关联股东名称:义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)、
天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)、佛山市嘉时企业管理
合伙企业(有限合伙)、江苏南通沿海创业投资基金(有限合伙)、江苏新材料产
业创业投资企业(有限合伙)、江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业(有限合伙)、
深圳天诚一号投资企业(有限合伙)、段小光、邢宪杰、谭学龙回避本条第(四)
款第 20 项、第 34 项和第 35 项议案,陈刚需回避本条第(四)款列示的所有议案
    (六) 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也
可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


    股份类别             股票代码           股票简称        股权登记日
      A股                600732            爱旭股份        2022/5/23
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员

五、会议登记方法

    (一)登记办法
    1、个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示受托人有效身份证件、委托
人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(见附件 1)。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股
票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件 1)。授权委托书中应该详细填写该
名代理人享有的代理权限。
   3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
   (二)登记地点:浙江省义乌市苏溪镇好派路 699 号,登记地点联系电话
0579-8591 2509。
   (三)登记时间:2022 年 5 月 27 日(星期五)上午 9:00 至 11:00。

六、其他事项

   (一)联 系 人:叶杰
         联系电话:0579-8591 2509
         联系传真:0579-8591 2509
         电子邮箱:IR@aikosolar.com
   (二)现场会议会期半天。根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用
自理。
   (三)出席现场会议的股东及股东代理人,在完成会议登记后,请于会议开始
前半小时内到达会议地点,携带身份证明,以便签到入场。
   特此公告。




                                          上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 9 日
附件 1:授权委托书


                               授 权 委 托 书

上海爱旭新能源股份有限公司:
        兹委托             先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 30
日召开的贵公司 2021 年度股东大会,并代为行使表决权。
      委托人持普通股数:
      委托人持优先股数:
      委托人股东账户号:


序号                 非累积投票议案名称                   同意    反对     弃权
  1     2021 年年度报告
  2     2021 年度董事会工作报告

  3     2021 年度监事会工作报告

  4     关于制定 2022 年度投资计划的议案

  5     2021 年度财务决算报告
  6     2021 年度利润分配方案
        关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议
  7
        案
  8     关于 2022 年度为子公司融资提供担保的议案

  9     关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案
 10     独立董事 2021 年度述职报告
 11     关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案
 12     关于制定 2022 年度监事薪酬方案的议案
        关于聘任 2022 年度财务审计机构和内控审计机构
 13
        的议案
 14     关于修订《公司章程》的议案
 15     关于修订《股东大会议事规则》的议案

 16     关于修订《董事会议事规则》的议案

 17     关于修订《监事会议事规则》的议案
 18     关于修订《独立董事工作制度》的议案
 19     关于修订《对外担保管理制度》的议案
        关于重大资产重组业绩承诺方 2021 年度业绩补偿
 20
        方案及回购并注销股份相关事宜的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿
 21
        相关事宜的议案
 22     关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案

 23     关于公司符合非公开发行股票条件的议案
        关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议
24.00
        案
24.01 发行股票的种类和面值
24.02 发行方式和发行时间

24.03 发行对象及认购方式
24.04 定价基准日、发行价格及定价原则
24.05 发行股票的数量
24.06 本次非公开发行股票的限售期
24.07 上市地点
24.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

24.09 募集资金金额及用途
24.10 本次非公开发行决议有效期限
        关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
 25
        案
        关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金
 26
        使用可行性分析报告的议案
        关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期
 27
        回报、填补措施及相关主体承诺的议案
 28     关于前次募集资金使用情况专项报告
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
 29
        开发行 A 股股票相关事宜的议案
        关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人
 30
        免于以要约收购方式增持公司股份的议案
        关于公司拟与认购对象签署附条件生效的股份认
 31
        购协议的议案
        关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
 32
        案
        关于未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议
 33
        案
         关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交
 34
         易之标的资产减值测试报告的议案
         关于根据重组置入资产减值测试结果认定无需额
 35
         外补偿的议案
 36      关于非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案



委托人签名(盖章):                   受托人签名:
委托人身份证号:                       受托人身份证号:
                                          委托日期:       年     月    日


备注:
  (1)委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”;
  (2)对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进
行表决;
  (3)授权委托书、股东登记表采用剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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