上海新梅置业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
    上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2005 年4 月21 日在公司会议室召开。应出席会议董事9 名,实到8 名,独立董事黄丹先生因公未能出席会议,已委托独立董事徐冬根先生代为出席并行使表决权。会议由董事长张静静女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。
    经审议,形成如下决议:
    一、通过了《公司2005 年第一季度报告》;
    二、通过了《关于选举公司副董事长的议案》;
    选举董事郑际贤先生(简历附后)为公司副董事长。
    特此公告。
    上海新梅置业股份有限公司
    董 事 会
    2005 年4 月23 日
    附:
    郑际贤先生简历:男,1952 年出生,深圳大学建筑系毕业,曾任新国大房地产开发有限公司常务副总裁,上海兴盛实业发展(集团)有限公司总工程师,现任上海兴盛实业发展(集团)有限公司副总裁。

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