中粮糖业2020年第一次临时股东大会法律意见书

新疆赛德律师事务所               中粮屯河糖业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会



                      新疆赛德律师事务所关于

                     中粮屯河糖业股份有限公司

                     2020 年第一次临时股东大会

                            法律意见书


                       赛证股字 [2020 ] 第 01 号




                         新疆赛德律师事务所

                           二零二零年二月




                                   1
新疆赛德律师事务所                      中粮屯河糖业 2020 年第一次临时股东大会




                     新疆赛德律师事务所关于中粮糖业

                       2020 年第一次临时股东大会

                               法律意见书

                                            赛证股字( 2020)第 01 号

致:中粮屯河糖业股份有限公司

       新疆赛德律师事务所(以下简称本所)接受中粮屯河糖业股份

有限公司(以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法》

(以下简称《证券法》),《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司

法》),中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简

称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件及《中粮屯河股份

有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,指派本所姜远

宏律师、李琰律师(以下简称本所律师)出席公司 2020 年 2 月

4 日(星期二)14 时 30 分在新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行

大厦 20 楼公司 2018 会议室召开的 2020 年第一次临时股东大会会议

(以下简称“本次股东大会”),并根据有关法律法规出具本法律意见

书。

      本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大

会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见,本法律意见书中不存

在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师将承担相应的法

律责任。

      本法律意见书仅供贵公司 2020 年第一次临时股东大会之目的

使用,本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露
                                   1
新疆赛德律师事务所                   中粮屯河糖业 2020 年第一次临时股东大会



资料一并公告,并依法对本法律意见书承担法律责任。

      本所律师依据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召

集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序

和结果等重要事项进行了核查和现场见证,并依据相关法律、法规和

规范性文件的要求,对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书如

下:

      一、本次股东大会的召集、召开程序

      1、公司董事会于 2020 年 1 月 18 日分别在《中国证券报》和

《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登

了《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大

会的通知》的公告,该等公告载明本次股东大会的召集人、召开时间、

投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起

止日期和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及

其他事项等内容。

      2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开,其中:

(1)、本次股东大会现场会议于 2020 年 2 月 4 日(星期二)下午 14

时 30 分在在新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司 2018

会议室召开;

(2)、本次股东大会网络投票在上海证券交易所网络投票系统为公司

股东提供平台上进行,投票时间为 2020 年 2 月 4 日(星期二)

                                2
新疆赛德律师事务所                     中粮屯河糖业 2020 年第一次临时股东大会



09:15 至 15:00。

      二、出席本次股东大会人员的资格

      1、出席本次股东大会的股东及其委托代理人

      经核查《股东登记日的股东名册》、《中粮屯河糖业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会股东签到登记册》,根据现场会议参会股

东到会签到花名册签及股东委托代理手续,参加现场会议的股东及委

托代理人共计 2 人,代表股份数 1,085,736,735 股,占公司总股本

2,138,848,228 股的 50.76%。

      根据上海证券交易所提供的网络投票平台系统提供的网络投票

统计结果并经查验,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 3

人,持有贵公司股份 18,022,527 股,占公司股份总数的 0.0084%。

据此,公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决

的股东及委托代理人共 5 人,代表股份数 1,103,760,262 股,占公

司有总股本的 51.6053%。

      2、出席本次年度股东大会的其他人员

      其他出席现场会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公

司律师。

      三、本次股东大会的表决程序

      1、表决程序

      本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中

所列出的议案。

      由现场本次股东大会以逐项审议并现场记名投票表决的方式及

                                3
新疆赛德律师事务所                  中粮屯河糖业 2020 年第一次临时股东大会



网络平台投票方式进行表决。

      2、表决结果

      由于本次股东大会的议案是修改公司章程,需要出席本次会议股

东所持有效表决权的 2/3 以上通过。根据现场投票及网络投票表决

结果,经出席本次会议的股东(或代理人)所持有效表决权的 2/3

以上通过,本次会议通过如下议案:

      1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

      经本所律师核查,本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公

司法》、《证券法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公

司章程》的规定,表决程序、表决方式及表决结果合法、有效。

五、 结论意见

      本所律师认为,本次中粮屯河糖业股份有限公司 2020 年第一次

临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相

关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章

程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

(本页以下无正文)




                               4
新疆赛德律师事务所         中粮屯河糖业 2020 年第一次临时股东大会



(本页为签字盖章页)

新疆赛德律师事务所



负责人: 姜远宏



                              经办律师:姜远宏



                                             李 琰

                                      二零二零年二月四日




                       5

关闭窗口