兰州民百(集团)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

       兰州民百(集团)股份有限公司
   第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董

事会第二十二次会议通知于 2013 年 3 月 17 日以电话、传真和邮件方

式向公司全体董事发出,会议于 2013 年 3 月 27 日上午 10 时以现场

和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9 人,实参加董事 9

人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杜

永忠先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议、讨论,形成决议如下:

    一、审议通过《2012 年度董事会工作报告》的议案;

    二、审议通过《2012 年度财务决算报告》的议案;

    三、审议通过《2012 年度利润分配预案》的议案;

    经天健会计师事务所有限公司审计,公司 2012 年度实现净利润

59,690,376.50 元。公司拟定 2012 年利润分配预案为:本次分配以公

司现有股本 368,867,627 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利

1.20 元(含税),共计派发现金红利 44,264,115.24 元(含税)。公司

2012 年度不进行资本公积金转增股本。

    此项议案尚需提交 2012 年度股东大会进行审议。

    四、审议通过《2012 年度报告正文及摘要》的议案;

    五、审议通过《关于天健会计师事务所有限公司 2012 年度审计

报酬及续聘》的议案;

    六、审议通过《兰州民百(集团)股份有限公司关于修改《公司

章程》部分条款》的议案;具体内容详见同日公告的《临 2013-017-

兰州民百(集团)股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公

告》。

    七、审议通过《关于召开公司 2012 年度股东大会》的议案。

    兰州民百(集团)股份有限公司董事会拟定于 2013 年 4 月 18

日(星期四)在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦九楼会议

室召开公司 2012 年度股东大会,审议董事会提交的相关议案,股权

登记日为 2013 年 4 月 11 日。具体内容详见同日公告的《临 2013-018-

兰州民百(集团)股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》。




    特此公告



                           兰州民百(集团)股份有限公司董事会

                                        二O一三年三月二十七日





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