兰州民百(集团)股份有限公司2012年度股东大会决议公告

             兰州民百(集团)股份有限公司
                 2012年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示
    ●本次会议无修改提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决


一、会议召开和出席情况

    兰州民百(集团)股份有限公司于 2013 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站及《上
海证券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开 2012 年度股东大会的通知,
会议于 2013 年 4 月 18 日(星期四)上午 10 时在兰州市城关区中山路 120 号亚欧商
厦九楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计 2 人,所持股份总计 176,028,101
股,占公司总股本 368,867,627 股的 47.72 %。公司董事、监事及高级管理人员出席
了本次会议,会议由公司董事长杜永忠先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,经甘肃中天律师事务所王栋、张佳云律师现场见证,并出具了
法律意见书,会议决议合法有效。本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表
决。

二、提案审议情况
       本次大会通过现场记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:
   1、审议《2012 年度董事会工作报告》的议案;
    同意 176,028,101 股,占出席会议所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃
权 0 股。
   2、审议《2012 年度监事会工作报告》的议案;
    同意 176,028,101 股,占出席会议所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃
权 0 股。

   3、审议《2012 年度财务决算报告》的议案;
    同意 176,028,101 股,占出席会议所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃
权 0 股。
   4、审议《2012 年度利润分配预案》的议案;
    同意 176,028,101 股,占出席会议所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃
权 0 股。
   5、审议《2012 年度报告正文及摘要》的议案;
    同意 176,028,101 股,占出席会议所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃
权 0 股。
   6、审议《关于天健会计师事务所有限公司 2012 年度审计报酬及续聘》的议案;
    同意 176,028,101 股,占出席会议所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃
权 0 股。
三、律师见证情况

    本次股东大会由甘肃中天律师事务所王栋、张佳云律师出具了《法律意见书》,
并发表意见:公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程
序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股东大会形成的决议合法
有效。

四、备查文件
    1、兰州民百(集团)股份有限公司2012年度股东大会决议;
    2、甘肃中天律师事务所关于兰州民百(集团)股份有限公司2012年度股东大会
的《法律意见书》。


    特此公告。




                                         兰州民百(集团)股份有限公司董事会
                                                         2013 年4月18日





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