兰州民百(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议决议补充公告

    兰州民百(集团)股份有限公司
    第七届董事会第六次会议决议补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2014 年

4 月 11 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》

披露了《兰州民百(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

公告》(公告编号:临 2014-006)。现就第七届董事会第六次会议决议

公告中审议通过的第三项议案、第五项议案内容补充公告如下:

    三、审议通过《2013 年度利润分配预案》的议案;

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2013 年度实现

净利润 110,444,163.39 元,公司拟定 2013 年利润分配预案为:本次分

配以公司现有股本 368,867,627 股为基数,向全体股东每 10 股派发现

金红利 1.00 元(含税),共计派发现金红利 36,886,762.70 元(含税)。

公司 2013 年度不进行资本公积金转增股本。

    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    此项议案尚需提交 2013 年度股东大会进行审议。

    五、审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2013 年度

审计报酬及续聘》的议案;

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度的财务状况


及经营成果提供了审计工作,公司拟向其支付 2013 年度审计费用为人

民币 60 万元,并续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014

年度审计机构。

    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    此项议案尚需提交 2013 年度股东大会进行审议。

    除上述补充内容外,公告其他内容不变。

    特此公告。




                             兰州民百(集团)股份有限公司董事会

                                              二O一四年四月十日

关闭窗口