兰州民百第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:600738               证券简称:兰州民百               编号:临 2016-019
                   兰州民百(集团)股份有限公司
              第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通
知于 2016 年 4 月 16 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出,会议于 2016 年 4
月 27 日上午 10:00 以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,
公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持,会议的召集、
召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议、讨论,形成决议如下:
    一、审议通过《2016 年第一季度报告正文及摘要的议案》;
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《201 年第一季度报告全文》及《2016 年
第一季度报告正文》。
    二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;
    公司第七届董事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司
董事会推荐,提名以下人员为公司第八届董事会董事候选人:洪一丹、张宏、郭德明、
丁百永、周健、张晓明。另根据《公司独立董事工作制度》的有关规定,提名以下人员
为公司第八届董事会独立董事候选人:仇兰英、刘陆天、赵优珍。董事和独立董事当选
后,任期三年。即自股东大会通过之日起三年。(简历附后)
    独立董事仇兰英、刘陆天、赵优珍对第八届董事会董事候选人进行事前审查并发表
独立意见,一致同意推荐上述人选为公司第八届董事会董事候选人。
    经董事会审议决定,认为上述提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定,将本次议案提交2016年第一次临时股东大会审议。
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
    兰州民百(集团)股份有限公司董事会拟定于 2016 年 5 月 17 日(星期二)在甘肃
省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大
会,审议董、监事会提交的相关议案,股权登记日为 2016 年 5 月 10 日。
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2016 年第一次临时股东大会
的通知》。
    特此公告。
                                            兰州民百(集团)股份有限公司董事会
                                                         二O一六年四月二十七日
附件:
1、第八届董事会董事候选人简历:
    洪一丹:女,38岁,本科学历。历任金都实业有限公司总经理助理、上海宝良家电
市场总经理、红楼集团有限公司董事局副主席、兰州民百(集团)股份有限公司董事长。
现任本公司董事。
    张   宏:男,56岁,大专学历,中共党员。历任桐庐中旅副总经理、桐庐宾馆总经
理、浙江富春江旅游股份有限公司总经理,兰州民百(集团)股份有限公司董事长。现
任本公司董事。
    郭德明:男,44岁,大专学历。历任浙江富春江旅游股份有限公司瑶琳仙境分公司
财务部主办会计、浙江富春江旅游股份有限公司主办会计、浙江富春江旅游股份有限公
司财务部经理,兰州民百(集团)股份有限公司董事、副总经理、财务总监、亚欧商厦
总经理。现任本公司董事、总经理。
    丁百永:男,43岁,硕士学历,中共党员,会计师 。历任杭州市机械局下属杭州千
斤顶厂会计、财务副科长、科长等职。红楼集团有限公司财务部副经理,财务审计中心
副主任,财务审计中心主任及财务结算中心主任。现任红楼集团有限公司财务总监,本
公司董事。
    周健:男,44岁,大专学历。历任红楼集团有限公司财务部副经理、经理、财务总
监。现任本公司董事。
    张晓明:男,49岁,大专学历,中共党员。历任兰州民百艺族家居有限公司党总支
书记、副经理,现任兰州民百(集团)股份有限公司董事、副总经理。
    2、第八届董事会独立董事候选人简历:
    仇兰英:女,55岁,大专学历,中共党员,高级会计师。历任浙江中大集团股份有
限公司财务管理总部总经理、投资子公司总经理,浙江川山物资甲供应链有限公司投资
发展部总监、董事会秘书,浙江顺达进出口有限公司总经理,现任本公司独立董事。
    刘陆天:男,51 岁,中共党员,法学博士,经济学博士后。专长于经营管理、市场
营销策划。历任山东省临沂商贸学校讲师,浦东新区农村党校讲师,浦东新区人事局留
学生服务中心职工,浦东新区企业博士后科研工作站业务主管,现任上海陆道工程设计
管理有限公司市场部经理,本公司独立董事。
    赵优珍:女,43 岁,中共党员,经济学硕士,管理学博士。现任复旦大学管理学院
副教授,本公司独立董事。

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