兰州民百2016年第一次临时股东大会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2016 年 5 月 17 日
(二)      股东大会召开的地点:兰州市城关区中山路 120 号 亚欧商厦十楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                129,638,680
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例(%)                                                    35.15
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次会议由公司董事张宏先生主持召开。会议采取现场投票和网络投票相结
合的方式表决,会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法
律、法规的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书成志坚先生出席会议;全体高管列席会议。
二、    议案审议情况
(一)    累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会董事的议案;
议案                 议案名称                   得票数      得票数占出席    是否
序号                                                        会议有效表决    当选
                                                            权的比例(%)
1.01   选举洪一丹女士为公司第八届董事会董事   129,638,680         100.00    是
       的议案
1.02   选举张宏先生为公司第八届董事会董事的   129,638,680         100.00    是
       议案
1.03   选举郭德明先生为公司第八届董事会董事   129,638,680         100.00    是
       的议案
1.04   选举丁百永先生为公司第八届董事会董事   129,638,680         100.00    是
       的议案
1.05   选举周健先生为公司第八届董事会董事的   129,638,680         100.00    是
       议案
1.06   选举张晓明先生为公司第八届董事会董事   129,638,680         100.00    是
       的议案
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案;
议案                 议案名称                   得票数      得票数占出席    是否
序号                                                        会议有效表决    当选
                                                            权的比例(%)
2.01   选举仇兰英女士为公司第八届董事会独立   129,638,680         100.00    是
       董事的议案
2.02   选举刘陆天先生为公司第八届董事会独立   129,638,680         100.00    是
       董事的议案
2.03   选举赵优珍女士为公司第八届董事会独立   129,638,680         100.00    是
       董事的议案
3、 关于选举公司第八届监事会监事的议案。
议案                 议案名称                   得票数        得票数占出席          是否
序号                                                          会议有效表决          当选
                                                              权的比例(%)
3.01   选举庞伟民先生为公司第八届监事会监事   129,638,680                100.00    是
       的议案
3.02   选举毛大波女士为公司第八届监事会监事   129,638,680                100.00    是
       的议案
3.03   选举赵伟峰女士为公司第八届监事会监事   129,638,680                100.00    是
       的议案
(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                  议案名称                       同意         反对            弃权
序号                                            票    比例 票      比例 票         比例
                                                数    (%) 数     (%) 数        (%)
1.01   选举洪一丹女士为公司第八届董事会董事的    0     0.00   0     0.00     0      0.00
       议案
1.02   选举张宏先生为公司第八届董事会董事的议    0     0.00   0     0.00     0      0.00
       案
1.03   选举郭德明先生为公司第八届董事会董事的    0     0.00   0     0.00     0      0.00
       议案
1.04   选举丁百永先生为公司第八届董事会董事的    0     0.00   0     0.00     0      0.00
       议案
1.05   选举周健先生为公司第八届董事会董事的议    0     0.00   0     0.00     0      0.00
       案
1.06   选举张晓明先生为公司第八届董事会董事的    0     0.00   0     0.00     0      0.00
       议案
2.01   选举仇兰英女士为公司第八届董事会独立董    0     0.00   0     0.00     0      0.00
       事的议案
2.02   选举刘陆天先生为公司第八届董事会独立董    0     0.00   0     0.00     0      0.00
       事的议案
2.03   选举赵优珍女士为公司第八届董事会独立董    0     0.00   0     0.00     0      0.00
       事的议案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
   本次股东大会审议的全部议案均以普通决议通过,获得出席本次股东大会股
东所持表决权股份的半数以上通过。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:甘肃中天律师事务所
律师:王栋、张天晶
2、 律师鉴证结论意见:
    公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表
决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股东大会形成的
决议合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                        兰州民百(集团)股份有限公司
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