兰州民百第八届董事会第十二次会议决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司
     第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二
次会议通知于 2017 年 7 月 18 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出,
会议于 2017 年 7 月 28 日上午 10:00 时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加
董事 9 人,实参加董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由
公司董事长张宏先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议、讨论,形成决议如下:
    一、审议通过《关于全资子公司兰州红楼房地产开发有限公司聘请酒店管理
公司经营管理酒店的议案》;
    公司全资子公司兰州红楼房地产开发有限公司拟聘请香港豪华酒店(中国)
国际管理公司(英文全称: Luxury Hotels (China) International Management
of Hong Kong Limited)管理并经营其兰州市南关十字亚欧国际项目的酒店部分,
为此红楼房产拟与香港豪华酒店(中国)国际管理公司签署《管理合同》及《管
理合同》附函,并拟与其关联公司全球酒店许可公司签署《国际服务合同》和《许
可和使用费合同》、拟与其另一家关联公司上海姜根酒店管理有限公司签署《技
术服务合同》。具体内容详见同日公告的《临 2017-036-兰州民百关于全资子公
司兰州红楼房地产开发有限公司聘请酒店管理公司经营管理酒店的公告》。
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
    具体内容详见同日公告的《临 2017-037-兰州民百关于修订<公司章程>、<
股东大会议事规则>部分条款的公告》。
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》;
    具体内容详见同日公告的《临 2017-037-兰州民百关于修订<公司章程>、<
股东大会议事规则>部分条款的公告》。
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会通知的议案》。
    兰州民百(集团)股份有限公司董事会拟定于 2017 年 8 月 14 日(星期一)
在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2017 年第三
次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,股权登记日为 2017 年 8 月 7 日。
具体内容详见同日公告的《临 2017-038-兰州民百关于召开 2017 年第三次临时
股东大会的通知》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(以下无正文)
    特此公告。
                                      兰州民百(集团)股份有限公司董事会
                                                        2017 年 7 月 28 日

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