兰州民百关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》部分条款的公告

兰州民百(集团)股份有限公司
         关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》
                              部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    兰州民百(集团)股份有限公司于 2017 年 7 月 28 日召开第八届董事会第十二次
会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》及《关于修订<股东大会
议事规则>部分条款的议案》。
    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,对《公司章程》、《股东
大会议事规则》部分条款进行修订,具体内容如下:
    一、本次《公司章程》修订的具体内容
             原章程条款                              修改后章程条款
第四十条 (十二)审议代表公司发行在外 第四十条 (十二)审议代表公司发行在外
有表决权股份总数的百分之五以上的股 有表决权股份总数的百分之三以上的股
东的提案;                              东的提案;
第一百三十二条   董事会就公司单笔对 第一百三十二条         董事会有权决定在公
外投资、收购出售资产、资产抵押、质押、 司最近一期经审计净资产 30%以下的对外
对外担保、委托理财等公司资金、资产运 投资和资产处置(包括但不限于借贷、租
用事项在人民币伍仟万元以内的决策权 赁、出售、购买、委托和承包经营)以及
限;就关联交易事项相当于公司最近一期 本章程第四十一条以外的对外担保;就关
(按合并会计报表计算)净资产值百分之 联交易事项相当于公司最近一期(按合并
五以内(含净资产值百分之五)的决策权 会计报表计算)净资产值百分之五以内
限。以上事项超过上述标准应当组织有关 (含净资产值百分之五)的决策权限。以
专家、专业人员进行评审,并报股东大会 上事项超过上述标准应当组织有关专家、
批准。                                  专业人员进行评审,并报股东大会批准。
    除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。
    二、本次《股东大会议事规则》修订的具体内容
               原章程条款                                      修改后章程条款
第二条 (十三) 审议代表公司发行在外              第二条 (十三) 审议代表公司发行在外有
有表决权股份总数的单独或者合计持有              表决权股份总数的单独或者合计持有公司
公司百分之五以上股份的股东的提案;              百分之三以上股份的股东的提案;
第四十六条    股东大会根据有关法律、            第四十六条      股东大会根据有关法律、行
行政法规及规范性文件的规定,按照谨慎 政法规及规范性文件的规定,按照谨慎授
授权原则,授予董事会就公司单笔对外投 权原则,授予董事会有权决定在公司最近
资、收购出售资产、资产抵押、质押、对 一期经审计净资产30%以下的对外投资和
外担保、委托理财等公司资金、资产运用 资产处置(包括但不限于借贷、租赁、出
事项在人民币伍仟万元以内的决策权限; 售、购买、委托和承包经营)以及公司章
就关联交易事项相当于公司最近一期(按 程第四十一条以外的对外担保;就关联交
合并会计报表计算)净资产值百分之五以 易事项相当于公司最近一期(按合并会计
内(含净资产值百分之五)的决策权限。 报表计算)净资产值百分之五以内(含净
但有关法律、行政法规、部门规章、《上 资产值百分之五)的决策权限。但有关法
海证券交易所股票上市规则》中有特别规 律、行政法规、部门规章、《上海证券交
定的事项除外,该等事项应按相关特别规 易所股票上市规则》中有特别规定的事项
定执行。                                        除外,该等事项应按相关特别规定执行。
    对在股东大会授权范围内的公司资                   对在股东大会授权范围内的公司资
金、资产运用事项的决策,董事会建立严 金、资产运用事项的决策,董事会建立严
格的审查和决策程序;对重大投资项目应 格的审查和决策程序;对重大投资项目应
当组织有关专家进行评审,并报股东大会 当组织有关专家进行评审,并报股东大会
批准。                                          批准。
    除上述条款外,《股东大会议事规则》其他条款保持不变。
    本次修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关议案尚需提交公司 2017 年
第三次临时股东大会审议。
    修 订 后 的 《 公 司 章 程 》、《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    特此公告。
                                                   兰州民百(集团)股份有限公司董事会
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