兰州民百第八届董事会第十四次会议决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司
       第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会第十四次会议通知于 2017 年 8 月 25 日以电话、传真和邮件方式
向公司全体董事发出,会议于 2017 年 8 月 30 日上午 10:00 时以现场
和通讯方式召开。本次会议应参加董事 8 人,实参加董事 8 人,公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主
持,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议、讨论,形成决议如下:
一、 审议通过《关于提名朱宝良先生为公司董事候选人的议案》;
    因周健先生个人工作原因辞去公司董事及在董事会专职委员会
中担任的职务。按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规
和《公司章程》的规定,公司董事会提名委员会提名朱宝良先生作为
公司董事候选人,并接替周健先生在董事会专业委员会担任的职务,
任期自相关股东大会选举通过之日起计算,至公司第八届董事会届
满。
    公司独立董事对提名朱宝良先生为公司第八届董事会董事候选
人发表独立意见如下:
    本次提名朱宝良先生为董事候选人的程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够
胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并
且禁入尚未解除的情况。同意公司董事会提名委员会提名朱宝良先生
为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。
    本议案将提交公司股东大会进行审议。
    表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、 审议通过《关于公司召开 2017 年第四次临时股东大会的议
案》。
    兰州民百(集团)股份有限公司董事会拟定于 2017 年 9 月 15 日
(星期五)在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室
召开公司 2017 年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,
股权登记日为 2017 年 9 月 8 日。具体内容详见同日公告的《临
2017-051-兰州民百关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                          兰州民百(集团)股份有限公司董事会
                                              2017 年 8 月 30 日
附:朱宝良先生简历:
    朱宝良:男,55 岁,上海国家会计学院 EMBA。历任浙江金都实
业有限责任公司总经理,浙江富春江旅游股份有限公司董事长,浙江
红楼旅游集团有限公司董事长、总经理,现任红楼集团有限公司总裁。

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