兰州民百关于修订《公司章程》部分条款的公告

兰州民百(集团)股份有限公司
          关于修订《公司章程》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为了进一步规范公司治理,切实保护中小投资者权益,经公司第八届董事会
第二十二次会议审议通过,对《公司章程》的部分条款进行修订,具体修改内容
如下:
    本次《公司章程》修订的具体内容
         原章程条款                               修改后章程条款
    第四十四条     本公司召开       第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:甘肃省
股东大会的地点为:兰州市城关    兰州市中山路 120 号公司住所地。股东大会将设置会场,
区中山路 120 号亚欧商厦九楼     以现场会议形式召开。公司还将提供互联网、电话、传真
会议室。股东大会将设置会场, 的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
以现场会议形式召开。公司还将    参加股东大会的,视为出席。
提供互联网、电话、传真的方式
为股东参加股东大会提供便利。
股东通过上述方式参加股东大
会的,视为出席。
    第七十四条 股东(包括股         第七十四条   股东(包括股东代理人)以其所代表的
东代理人)以其所代表的有表决    有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决
权的股份数额行使表决权,每一    权。
股份享有一票表决权。                股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对
    公司持有的本公司股份没      中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公
有表决权,且该部分股份不计入    开披露。
出席股东大会有表决权的股份          公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不
总数。                          计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相        董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征
关规定条件的股东可以征集股      集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露
东投票权。                      具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
                                集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
                                限制。
    第七十九条 董事、监事候         第七十九条     董事、监事候选人名单以提案的方式提
选人名单以提案的方式提请股      请股东大会决议。
东大会决议。                        董事、监事候选人名单由持有公司发行在外有表决权
       董事、监事候选人名单由   股份总数的百分之三以上的股东或其代表提出,经有百分
持有公司发行在外有表决权股      之三以上表决权的股东或股东代表会议协商后确定。
份总数的百分之五以上的股东          股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程
或其代表提出,经有百分之五以    的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。
上表决权的股东或股东代表会          前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监
议协商后确定。                  事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决
    董事会应当向股东提供候      权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东
选董事、监事的简历和基本情      公告候选董事、监事的简历和基本情况。
况。                                为充分反映中小股东的意见,当公司控股股东控股比
                                例达 30%以上时,公司董事(含独立董事)、监事(指非由
                                职工代表担任的监事)的选举实行累积投票制,独立董事
                                应当与董事会其他成员分别选举。
       除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。
       本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
       特此公告。
                                           兰州民百(集团)股份有限公司董事会
                                                                 2018 年 03 月 19 日

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