兰州民百第八届董事会第三十一次会议决议公告

  证券代码:600738        证券简称: 兰州民百       公告编号:2018-068


       兰州民百(集团)股份有限公司
   第八届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十
一次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发
出,会议于 2018 年 10 月 29 日上午 10:00 时以现场和通讯方式召开。本次会议
应参加董事 9 人,实参加董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长张宏先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议、讨论,形成决议如下:
一、     审议通过《2018 年第三季度报告正文及摘要的议案》;
    具体内容详见上海证券交所网站 www.sse.com.cn2018 年第三季度报告全
文及摘要的相关公告。
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、     审议通过《2018 年第三季度利润分配预案的议案》;
    截止 2018 年 09 月 30 日,公司 2018 年第三季度合并报表项下归属于母公司
股东的净利润为人民币 1,252,115,198.22 元,2018 年第三季度累计可供股东分
配的净利润为人民币 1,761,595,929.06 元(2018 年第三季度财务数据未经审
计)。
    公司拟定 2018 年第三季度利润分配预案为:以截止 2018 年 09 月 30 日的公
司总股本 783,095,436 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含
税),共计派发现金红利 234,928,630.80 元(含税)。本次公司不送红股也不实
施资本公积金转增股本。
    公司独立董事仇兰英女士、刘陆天先生、赵优珍女士发表同意该利润分配预
案的独立意见,独立董事认为:公司董事会提出的 2018 年第三季度利润分配预
案符合有关法律法规、《公司章程》的规定,是符合公司经营现状的利润分配预
案,充分考虑了公司的现金流状况、盈利水平、资金需求及未来发展等各种因素,
为公司后续发展积蓄力量的同时也为投资者带来了长期回报。本次利润分配预案
不存在损害股东,特别是中小股东利益的情况。我们同意该利润分配预案,并将
本次利润分配预案提交股东大会审议。
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、     审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》。
       兰州民百(集团)股份有限公司董事会拟定于 2018 年 11 月 14 日(星期三)
在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2018 年第六
次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,股权登记日为 2018 年 11 月 07
日。具体内容详见同日公告的《临 2018-071-兰州民百关于召开 2018 年第六次
临时股东大会的通知》。
        表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
        特此公告。




                                       兰州民百(集团)股份有限公司董事会
                                                          2018 年 10 月 29 日

关闭窗口