兰州民百独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

      兰州民百(集团)股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的
                         独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》公司《独立董事工作制度》

等相关规定,作为兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

的独立董事,我们本着认真负责的态度,基于独立判断的立场,仔细

审阅了公司董事会提交的相关资料,经审慎分析,对公司2019年第八

届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

    一、关于挂牌出售全资子公司兰州昌汇餐饮服务有限公司100%

股权的议案的独立意见

    本次交易标的经中联资产评估集团有限公司(具备证券期货从业

资格)严谨客观的评估,最终交易价格将以具有证券从业资格的会计

师事务所、评估机构对出售股权截止审计、评估基准日进行审计、评

估而出具的最终报告为依据,经公开挂牌后确定,公平合理,不存在

损害公司和股东利益的行为,董事会的表决程序符合《公司法》、《上

海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规

定,会议形成的决议合法、有效。我们一致同意该项议案。

    二、关于为全资子公司提供担保的独立意见

    本次担保事项是公司为全资子公司融资业务提供的担保,符合公

司正常经营的需要,不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根
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据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市

公司对外担保行为的通知》等的相关规定要求履行了必要的决策程

序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我

们一致同意本次担保事项。

(以下无正文)




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