兰州民百第八届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:600738      证券简称: 兰州民百        公告编号:2019-039



       兰州民百(集团)股份有限公司
   第八届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董

事会第三十六次会议通知于 2019 年 06 月 19 日以电话、传真和邮件

方式向公司全体董事发出,会议于 2019 年 06 月 24 日上午 10:00 时

以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人,实参加董事 9 人,

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事、总经理

郭德明先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议、讨论,形成决议如下:

    一、审议通过《关于挂牌出售全资子公司兰州昌汇餐饮服务有限

公司 100%股权的议案》;

    为优化资产结构,提升资产质量,进一步有效整合资源,公司根

据经营发展需要,拟决定将持有的兰州昌汇餐饮服务有限公司 100%

股权于近期在甘肃省产权交易所挂牌转让。

    具体内容详见同日公告的《临 2019-040-关于挂牌出售全资子公

司兰州昌汇餐饮服务有限公司 100%股权的公告》。

    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    兰州民百全资子公司兰州亚欧商厦有限责任公司拟向兰州银行

股份有限公司中山支行申请授信并贷款 1 亿元,因兰州民百与子公司

资产划转导致申请授信及贷款主体的变更,新设立的全资子公司没有

上年财务数据,不能提供综合授信的基本资料。

    公司董事会决定通过与子公司共用在兰州银行股份有限公司中

山支行的综合授信额度,同意子公司向兰州银行股份有限公司中山支

行申请贷款,在授信额度及期限内可循环使用(抵押物为亚欧商厦

2-3 层),并为其提供担保。

    具体内容详见同日公告的《临 2019-041-关于为全资子公司提供

担保的公告》。

    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                             兰州民百(集团)股份有限公司董事会

                                              2019 年 06 月 25 日

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