兰州民百第八届董事会第三十七次会议决议公告

        证券代码:600738   证券简称: 兰州民百      公告编号:2019-043


             兰州民百(集团)股份有限公司
         第八届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第

三十七次会议通知于 2019 年 07 月 05 日以电话、传真和邮件方式向公司全

体董事发出,会议于 2019 年 07 月 10 日上午 10:00 以现场和通讯方式召开。

本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席本次

会议。会议由公司董事长张宏先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真

审议、讨论,形成决议如下:

       一、审议通过《关于第八届董事会换届选举的议案》;

       公司第八届董事会已经届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定,经公司董事会推荐,提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人:洪

一丹、张宏、蔡勇、成志坚、马小淳、赵梦笛。另根据《公司独立董事工作

制度》的有关规定,提名以下人员为公司第九届董事会独立董事候选人:方

军雄、宋德亮、赵轶。董事和独立董事当选后,任期三年。即自股东大会通

过之日起三年。(简历附后)

       独立董事仇兰英、刘陆天、赵优珍对第九届董事会董事候选人进行事前

审查并发表独立意见,一致同意推荐上述人选为公司第九届董事会董事候选

人。
    经董事会审议决定,认为上述提案程序及内容符合相关法律、法规及《公

司章程》的规定,将本次议案提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    兰州民百(集团)股份有限公司董事会拟定于 2019 年 07 月 26 日(星

期五)在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室召开公司

2019 年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,股权登记日为

2019 年 07 月 19 日。

    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见同日公告的《临 2019-045-兰州民百关于召开 2019 年第三

次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                兰州民百(集团)股份有限公司董事会

                                                  2019 年 07 月 11 日
 附件:

       1、第九届董事会董事候选人简历:

       洪一丹:女,41 岁,硕士学历。历任金都实业有限公司总经理助理、上

海宝良家电市场总经理、红楼集团有限公司董事局副主席、兰州民百(集团)

股份有限公司董事长。现任红楼集团有限公司董事长,本公司董事、副董事

长。

       张   宏:男,59 岁,大专学历,中共党员。历任桐庐中旅副总经理、桐

庐宾馆总经理、浙江富春江旅游股份有限公司总经理,兰州民百(集团)股

份有限公司董事长、南京环北执行董事。现任兰州红楼房地产开发有限公司

董事长、本公司董事长。

       蔡勇:男,52 岁,大学学历。历任上海永菱房产发展有限公司总经理,

兰州民百亚欧商厦副总经理兼企划总监。

       成志坚:男,44 岁,本科学历,中级经济师,中共党员。历任华龙证券、

广发证券客户经理、证券分析师,兰州市国有企业改革领导小组办公室干事,

兰州市国有资产经营有限公司融投资部副部长,兰州民百(集团)股份有限公

司证券管理中心经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

       马小淳:男,29 岁,硕士学历。历任长江证券承销保荐有限公司项目助

理、项目经理、高级经理。现任本公司投资部经理。

       赵梦笛:女,31 岁,硕士学历。历任东英亚洲证券有限公司(香港)企

业融资部助理副总裁,中国国际金融股份有限公司投资银行部经理,红楼集

团有限公司投资部高级经理。现任本公司投资部副经理。
    2、第九届董事会独立董事候选人简历:

    方军雄:男,45 岁,中共党员,会计学博士。历任复旦大学管理学院会

计系讲师、副教授、在 MIT 斯隆管理学院做访问学者。现任复旦大学管理学

院教授、博士生导师、苏州春兴精工股份有限公司独立董事、格力地产股份

有限公司独立董事。

    宋德亮:男,47 岁,中共党员,会计学博士、副教授。历任安永大华会

计师事务所技术部项目经理,安永(中国)会计师事务所金融部项目经理,

迪马实业股份有限公司独立董事,曾在牛津大学萨伊德商学院做访问学者。

现任上海国家会计学院副教授、上海市天宸股份有限公司独立董事、日海智

能科技股份有限公司独立董事。

    赵轶:男,35 岁,硕士学历。历任上海市建纬律师事务所律师。现任上

海市建纬律师事务所律师、合伙人。

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