兰州民百2019年第三次临时股东大会会议资料

兰州民百(集团)股份有限公司
二○一九年第三次临时股东大会


                会

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                资

                料




          二〇一九年七月
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               兰州民百(集团)股份有限公司
           2019 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间:2019 年 07 月 26 日(星期五) 14 时 30 分
会议地点:兰州市城关区中山路 120 号 亚欧商厦十楼会议室
主持人:董事长张宏先生
一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员
二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议
                                                                      投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                        A 股股东

累积投票议案
1.00    关于选举公司第九届董事会董事的议案                          应选董事(6)人
1.01    选举洪一丹女士为公司第九届董事会董事的议案                        √
1.02    选举张宏先生为公司第九届董事会董事的议案                          √
1.03    选举蔡勇先生为公司第九届董事会董事的议案                          √
1.04    选举成志坚先生为公司第九届董事会董事的议案                        √
1.05    选举马小淳先生为公司第九届董事会董事的议案                        √
1.06    选举赵梦笛女士为公司第九届董事会董事的议案                        √
2.00    关于选举公司第九届董事会独立董事的议案                    应选独立董事(3)人
2.01    选举方军雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案                    √
2.02    选举宋德亮先生为公司第九届董事会独立董事的议案                    √
2.03    选举赵轶先生公司第九届董事会独立董事的议案                        √
3.00    关于选举公司第九届监事会监事的议案                          应选监事(3)人
3.01    选举朱家辉先生为公司第九届监事会监事的议案                        √
3.02    选举皇甫晓英女士为公司第九届监事会监事的议案                      √
3.03    选举何苏娜女士为公司第九届监事会监事的议案                        √

三、对上述议案进行投票表决
四、统计表决结果
五、主持人宣布表决结果
六、见证律师发表见证意见
七、董事长致闭幕词,大会结束




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2019 年第三次临时股东大会会议资料(一)




      议案 1、关于选举公司第九届董事会董事的议案


各位股东:

     公司第八届董事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关

规定,经公司董事会推荐,提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人:

洪一丹、张宏、蔡勇、成志坚、马小淳、赵梦笛。公司董事会对推荐的候

选人进行了资格审核并通过。董事当选后,任期三年。即自股东大会通过

之日起三年。


1.01 选举洪一丹女士为公司第九届董事会董事的议案

     洪一丹:女,41 岁,硕士学历。历任金都实业有限公司总经理助理、

上海宝良家电市场总经理、红楼集团有限公司董事局副主席、兰州民百(集

团)股份有限公司董事长。现任红楼集团有限公司董事长,本公司董事、

副董事长。



1.02 选举张宏先生为公司第九届董事会董事的议案

     张   宏:男,59岁,大专学历,中共党员。历任桐庐中旅副总经理、

桐庐宾馆总经理、浙江富春江旅游股份有限公司总经理,兰州民百(集团)

股份有限公司董事长、南京环北执行董事。现任兰州红楼房地产开发有限

公司董事长、本公司董事长。



1.03 选举蔡勇先生为公司第九届董事会董事的议案

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    蔡勇:男,52岁,大学学历。历任上海永菱房产发展有限公司总经

理,兰州民百亚欧商厦副总经理兼企划总监。



1.04 选举成志坚先生为公司第九届董事会董事的议案

    成志坚:男,44岁,本科学历,中级经济师,中共党员。历任华龙

证券、广发证券客户经理、证券分析师,兰州市国有企业改革领导小组办

公室干事,兰州市国有资产经营有限公司融投资部副部长,兰州民百(集

团)股份有限公司证券管理中心经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。



1.05 选举马小淳先生为公司第九届董事会董事的议案

    马小淳:男,29岁,硕士学历。历任长江证券承销保荐有限公司项

目助理、项目经理、高级经理。现任本公司投资部经理。


1.06 选举赵梦迪女士为公司第九届董事会董事的议案

    赵梦笛:女,31岁,硕士学历。历任东英亚洲证券有限公司(香港)

企业融资部助理副总裁,中国国际金融股份有限公司投资银行部经理,红

楼集团有限公司投资部高级经理。现任本公司投资部副经理。

    请各位股东予以审议。




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2019 年第三次临时股东大会会议资料(二)



  议案 2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东:
     公司第八届董事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》及《公
司独立董事工作制度》等有关规定,经公司董事会推荐,提名以下人员为
公司第九届董事会独立董事候选人方军雄、宋德亮、赵轶。公司董事会对
推荐的候选人进行了资格审核并通过。独立董事当选后,任期三年。即自
股东大会通过之日起三年。


2.01 选举方军雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案;

     方军雄:男,45 岁,中共党员,会计学博士。历任复旦大学管理学
院会计系讲师、副教授、在 MIT 斯隆管理学院做访问学者。现任复旦大学
管理学院教授、博士生导师、苏州春兴精工股份有限公司独立董事、格力
地产股份有限公司独立董事。


2.02 选举宋德亮先生为公司第九届董事会独立董事的议案;

     宋德亮:男,47 岁,中共党员,会计学博士、副教授。历任安永大
华会计师事务所技术部项目经理,安永(中国)会计师事务所金融部项目
经理,迪马实业股份有限公司独立董事,曾在牛津大学萨伊德商学院做访
问学者。现任上海国家会计学院副教授、兼任上海市天宸股份有限公司独
立董事、日海智能科技股份有限公司独立董事。


2.03 选举赵轶先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

     赵轶:男,35 岁,硕士学历。历任上海市建纬律师事务所律师。现
任上海市建纬律师事务所律师、合伙人。
     请各位股东予以审议。
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2019 年第三次临时股东大会会议资料(三)




       议案 3、关于选举公司第九届监事会监事的议案


各位股东:

       公司第八届监事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关

规定,经公司监事会审议,提名朱家辉、皇甫晓英、何苏娜为公司第九届

监事会监事候选人。监事当选后,任期三年。即自股东大会通过之日起三

年。


3.01 选举朱家辉先生为公司第九届监事会监事的议案

       朱家辉:男,26 岁,大专学历。历任上海国通快递有限公司副总经

理。现任浙江富春江旅游股份有限公司副总经理。



3.02 选举皇甫晓英女士为公司第八届监事会监事的议案

       皇甫晓英:女,25 岁,硕士学历。历任爱尔兰 Primeblue Capital 投

资分析师。现就职于兰州民百(集团)股份有限公司投资部。



3.03 选举何苏娜女士为公司第八届监事会监事的议案

       何苏娜:女,34 岁,本科学历。历任红楼集团有限公司会计。现任

杭州环北丝绸服装城有限公司财务部副经理。

       请各位股东予以审议。




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