兰州民百第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600738           证券简称: 兰州民百            公告编号:2019-050


               兰州民百(集团)股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知
于 2019 年 07 月 17 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出,会议于 2019 年 07
月 26 日下午 16:30 以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公
司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事张宏先生主持,会议的召集、召
开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议、讨论,形成决议如下:
    一、审议通过《选举公司董事长的议案》;
    选举洪一丹女士为公司第九届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议通过之
日起至第九届董事会届满为止。
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《选举董事会各专门委员会成员的议案》;
    公司第九届董事会各专门委员会组成人员名单如下:
    1、      董事会战略委员会:
    主任委员:洪一丹          委员:张宏、成志坚、赵梦笛、马小淳
    2、      董事会提名委员会:
    主任委员:赵轶            委员:方军雄、宋德亮、蔡勇、成志坚
    3、      董事会审计委员会:
    主任委员:宋德亮          委员:方军雄、赵轶、洪一丹、张宏
    4、      董事会薪酬与考核委员会:
    主任委员:方军雄          委员:宋德亮、赵轶、洪一丹、蔡勇
    董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会
届满为止。
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
    经公司董事会提名,同意聘任蔡勇先生为公司总经理,聘任成志坚先生为董事会秘
书。由公司总经理蔡勇先生提名,聘任张晓明先生为公司副总经理,聘任杨武琴女士为
公司财务总监,聘任贾文斌先生为公司风控副总监,聘任张瑛女士、杜文艳女士为公司
总经理助理,自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满为止。
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本公司独立董事方军雄先生、宋德亮先生、赵轶先生就公司高级管理人员的聘任发
表如下独立意见:
    一、有关总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、风控副总监和总经理助理等
被提名人拥有履行相关职责所需要的能力和条件,符合《公司法》、《公司章程》规定的
任职资格。
    二、经审查,有关总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、风控副总监和总经
理助理等被提名人未发现有《公司法》规定禁止任职的行为;
    三、提名人的资格和聘任的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    综上所述,相关总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、风控副总监和总经理
助理等被提名人的任职资格、提名和聘任的审议程序符合有关规定的要求,同意聘任他
们为公司高管。
    特此公告。


                                           兰州民百(集团)股份有限公司董事会
                                                             2019 年 07 月 27 日
附件: 公司高级管理人员简历

    蔡勇:男,52 岁,大学学历。历任上海永菱房产发展有限公司总经理,兰州民百亚
欧商厦副总经理兼企划总监。

    张晓明:男,52 岁,大专学历,中共党员。历任兰州民百艺族家居有限公司党总支
书记、副经理,兰州民百(集团)股份有限公司董事、副总经理。现任本公司副总经理,
兰州红楼房地产开发有限公司经理。

    成志坚:男,44 岁,本科学历,中级经济师,中共党员。历任华龙证券、广发证券
客户经理、证券分析师,兰州市国有企业改革领导小组办公室干事,兰州市国有资产经
营有限公司融投资部副部长,兰州民百(集团)股份有限公司证券管理中心经理。现任本
公司副总经理、董事会秘书。

    杨武琴:女,49 岁,本科学历,中共党员。历任兰州民百大楼财务科副科长,兰州
民百(集团)股份有限公司财务部副经理、财务总监,厦门华辉百货财务部经理,泰安
红楼百货商厦有限公司财务部经理。现任本公司财务总监。

    贾文斌:男,37 岁,本科学历,中共党员,高级会计师。历任兰州民百(集团)股份
有限公司会计,兰州民百(集团)股份有限公司亚欧大酒店会计,现任本公司财务副经
理兼兰州红楼房地产有限公司财务经理,职工监事。

    张瑛:女,48 岁,大专学历,中共党员。历任兰州民百(集团)股份有限公司亚欧商
厦文体部部门经理,男装部部门经理,总经理。现任兰州亚欧商厦有限责任公司总经理。

    杜文艳:女,45 岁,大专学历,中共党员。历任兰州民百(集团)股份有限公司亚欧
商厦经营部、管理部、营销部副经理,党总支书记,副总经理;兰州亚欧商厦有限责任
公司副总经理。现任兰州亚欧商厦有限责任公司党总支书记。

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