兰州民百第九届监事会第二次会议决议公告

证券代码:600738      证券简称: 兰州民百         公告编号:2019-057


        兰州民百(集团)股份有限公司
      第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监

事会第二次会议于 2019 年 08 月 28 日(星期三)上午 11:30 时在亚

欧商厦十楼会议室召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。本次会

议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以

下议案:

    一、审议通过《2019 年半年度报告正文及摘要的议案》

    监事会对《2019 年半年度报告正文及摘要》进行了认真审核,

并提出如下审核意见:

    1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

    2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司

2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项;

    3、在公司 2019 年半年度报告披露前未发现参与年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变

更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,能够

为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和

有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政

策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,同意公司对

会计政策进行变更。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                         兰州民百(集团)股份有限公司监事会

                                             2019 年 08 月 29 日

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