兰州民百第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码:600738       证券简称: 兰州民百           公告编号:2019-065



         兰州民百(集团)股份有限公司
       第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次
会议通知于 2019 年 10 月 08 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发
出,会议于 2019 年 10 月 14 日上午 10:00 时以现场和通讯方式召开。本次会
议应参加董事 9 人,实参加董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长洪一丹女士主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议、讨论,形成决议如下:
    一、审议通过《关于全资子公司杭州环北出售永菱 10%股权的议案》
    截至 2019 年 9 月 28 日,上海永菱 90%股权交割已届满 1 周年。近日,
杭州环北向上海尚敏发出《关于要求回购上海永菱房产发展有限公司保留股权的
通知函》,上海尚敏已回函同意收购杭州环北保留的永菱 10%股权。杭州环北拟
向上海尚敏转让其持有的永菱 10%的股权,并与上海尚敏签署《关于转让上海永
菱房产发展有限公司 10%股权之股权转让协议》。
    具体内容详见上海证券交所网站 www.sse.com.cn《2019-066 兰州民百关于
全资子公司杭州环北出售永菱 10%股权的公告》。
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于申请办理综合授信业务的议案》
    根据目前公司经营发展需要,公司拟向兰州银行中山支行申请综合授信额度
人民币 3 亿元,授信期限为 3 年,并与全资子公司兰州亚欧商厦有限公司共用
该额度(以兰州亚欧商厦有限公司自有房产亚欧商厦 2-3 层作为抵押物)。授信
业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。
    上述授信期限及审批的授信额度以实际签订的合同为准,授信期内,授信额
度可循环使用。在上述授信额度内,公司根据经营筹划需要向银行申请贷款业务。
    本次申请综合授信额度在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审
议。公司董事会授权公司经营管理层办理相关手续,并签署相关法律文件。
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。




                                    兰州民百(集团)股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 15 日

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