华银电力董事会2019年第8次会议决议公告

股票简称:华银电力    股票代码:600744      编号:临 2019-031


       大唐华银电力股份有限公司董事会
         2019 年第 8 次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承
担个别及连带责任。


      大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会 2019
年 10 月 18 日发出书面会议通知,2019 年 10 月 29 日以通讯表
决方式召开本年度第 8 次会议。会议应到董事 11 人,董事任维、
刘睿湘、刘全成、李震宇、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、
徐永胜、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:
      一、公司 2019 年第三季度报告
      同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      二、关于调整公司董事会提名委员会委员的议案
      因工作需要,李奕先生不再担任公司董事会提名委员会委
员。现对提名委员会组成人员做如下调整:
      聘任刘睿湘先生为公司董事会提名委员会委员,调整后成
员如下:


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刘冬来(主任委员)、徐莉萍、刘睿湘。
经回避表决,同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。


特此公告。


                     大唐华银电力股份有限公司董事会
                               2019 年 10 月 30 日




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