华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第4次会议决议公告

股票简称:华银电力   股票代码:600744         编号:临 2021-027


        大唐华银电力股份有限公司董事会
          2021 年第 4 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。


    大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会 2021
年 5 月 12 日发出书面会议通知,2021 年 5 月 26 日以通讯表决
方式召开本年度第 4 次会议。会议应到董事 11 人,董事彭勇、
刘全成、孙延文、陈伟庆、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘
智辉、刘建龙、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:
    一、关于聘任公司董事会秘书的议案。
    因工作需要,公司聘任康永军先生为公司董事会秘书。
    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
    特此公告。
                          大唐华银电力股份有限公司董事会
                                       2021 年 5 月 27 日
                             1

关闭窗口