华银电力:大唐华银电力股份有限公司监事会2021年第5次会议决议公告

股票简称:华银电力    股票代码: 600744      编号:临 2021-055




        大唐华银电力股份有限公司监事会
             2021 年第 5 次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。


     大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)监事会 2021
年 10 月 29 日发出书面开会通知,2021 年 11 月 8 日以通讯表决
方式召开本年度第 5 次会议。会议应到监事 7 人,监事霍雨霞、
柳立明、王明恒、梁翠霞、唐登国、肖军、郑丙文共 7 人参加了
会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并
通过如下事项:
     一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定,对公司的实
际情况逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行
股票的规定,具备非公开发行股票的条件,建议同意公司申请非
公开发行股票。
    表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》
    本议案的具体表决情况如下:
    1、非公开发行股票的种类及面值
    本次拟非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A
股),每股面值人民币 1 元。
    表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。


    2、发行方式及发行时间
    本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效
期内择机向特定对象发行。
    表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。


    3、定价原则和发行价格
    本次非公开发行的 A 股股票的定价基准日为公司本次非公

                                                        2
开发行股票的发行期首日。
    本次非公开发行股票采取询价方式,本次发行价格不低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%(定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总
额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。
    最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行
获得中国证监会核准后,按照中国证监会的相关规定,根据发行
对象申购报价情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
    若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、
送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,前述发行底价作
相应调整。
    表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。


    4、发行数量
    本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格
确定,同时本次非公开发行股票数量不超过 250,000,000 股(含
本数),非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本
的 30%。本次非公开发行股票的最终发行数量以中国证监会最终
核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际
情况由公司董事会和保荐机构(主承销商)协商确定。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红

                                                        3
股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的 A
股股票数量将进行相应调整。
    表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。


    5、发行对象和认购方式
    本次非公开发行 A 股股票的发行对象为符合中国证监会规
定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财
务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人
投资者和自然人等不超过 35 名特定投资者。证券投资基金管理
公司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托
投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
    所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的 A 股股
票。
    表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。


    6、募集资金数额及用途
    本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000 万元(含本
数),扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目:
                                               单位:万元



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序号                 项目名称                  投资总额   募集资金投入金额

 1       醴陵泗汾镇鸭塘 50MW 复合光伏发项目     25,000         8,000

 2      湘潭石坝口水库 50MW 渔光互补光伏项目    24,040         6,000

 3        衡南县黄吉 50MW 林光互补光伏电站      23,869         6,000


 4              醴陵明月风电场项目              41,601         20,000


 5         湘潭县白石镇分散式风电场项目         40,076         20,000


 6            伍家湾分散式风电场项目            24,986         8,000


 7          冷水江市分布式光伏发电项目          7,500          2,000

 8                 补充流动资金                 30,000         30,000


                   合计                        217,072        100,000

       在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际
情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律
法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后
的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额,不足部分由公司
以自筹资金解决。
       表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。


       7、发行股份限售期
       本次非公开发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六
个月内不得转让。
       表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,

                                                                             5
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。


    8、上市地点
    本次发行的股票在限售期届满后,可依法在上海证券交易所
上市交易。
    表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。


    9、未分配利润的安排
    本次非公开发行股票完成后,由公司新老股东按照本次非公
开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未
分配利润。
    表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。


    10、决议有效期
    本次非公开发行 A 股股票的决议自本议案经股东大会审议
通过之日起十二个月内有效。
    表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



                                                        6
    三、审议通过《大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A
股股票预案》
    《大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》详
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告》
    《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使
用 可行 性分析 报告 》详见 上海 证券交 易所 网站
(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项
账户的议案》
    为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用,根
据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟


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开立本次非公开发行股票的募集资金专项账户,用于存放非公开
发行股票募集的资金,并授权公司管理层具体负责本次非公开发
行股票募集资金专项账户的设立事宜。
    表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理
本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
    为提高工作效率,确保本次非公开发行 A 股股票的顺利进
行,公司董事会将根据《公司法》、《证券法》等有关规定,拟提
请股东大会授权董事会全权办理,包括但不限于如下事项:
    1.授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行 A
股股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起
止日期、发行价格、具体认购办法及与本次发行股份方案有关的
其他事项。
    2.如相关监管部门要求修订、完善相关方案,或根据监管部
门的要求和反馈意见,对本次非公开发行 A 股股票方案进行相应
调整(包括但不限于交易价格、发行数量)。如国家法律、法规
或相关监管部门对上市公司非公开发行股票有新的规定和要求,
根据新规定和要求对本次非公开发行 A 股股票的方案进行调整。
    3.修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行 A

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股股票过程中发生的一切协议、合同和文件,办理有关申报事宜。
    4.根据中国证监会的核准情况和市场情况,按照股东大会审
议通过的方案,全权负责办理和决定本次非公开发行 A 股股票具
体实施的相关事宜。
    5.在本次非公开发行 A 股股票完成后,根据公司发行股份结
果修改《公司章程》有关注册资本等相应条款,并办理有关政府
审批和与本次非公开发行 A 股股票相关的股权/股份登记及工商
变更登记等相关事宜。
    6.在本次非公开发行 A 股股票完成后,办理本次发行股份在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定及上海证
券交易所上市等相关事宜。
    7.授权董事会采取所有必要的行动,决定和办理与本次非公
开发行 A 股股票相关的其他一切事宜。
    8.同意董事会授权公司任意两位董事办理本授权范围内任
何事项。
    9.上述授权有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发
行 A 股股票具体方案之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内
取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至
本次非公开发行 A 股股票完成之日。
    表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    七、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
告的议案》
    鉴于公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转
换公司债券等方式募集资金的情况。会议同意就本次非公开发行
股票事项,公司无需编制前次募集资金使用情况的报告,且无需
聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集
资金使用情况鉴证报告。
    表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    八、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
    《关于公司未来三年股东回报规划》详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    九、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分
析及填补措施的议案》
    《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措
施》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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    表决结果:同意票数 7 票,占出席会议有表决权票数 100%,
反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                          大唐华银电力股份有限公司监事会
                                 2021 年 11 月 9 日




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