华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第12次会议决议公告

股票简称:华银电力   股票代码:600744    编号:临 2021-063


        大唐华银电力股份有限公司董事会
          2021 年第 12 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。


    大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会 2021
年 11 月 12 日发出书面会议通知,2021 年 11 月 19 日以通讯表
决方式召开本年度第 12 次会议。会议应到董事 11 人,董事刘智
辉、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬
来、谢里、刘建龙、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:
    一、关于聘免公司董事的议案
    因工作需要,刘智辉先生不再担任公司董事,公司聘任贺子
波先生为公司董事。
    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    经回避表决,同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案


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同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。




                             大唐华银电力股份有限公司
                                     2021 年 11 月 20 日




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