华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

股票简称:华银电力   股票代码:600744   编号:临 2021-071


       大唐华银电力股份有限公司
   关于修改《公司章程》部分条款的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。


   大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)于 202
1 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开公司董事会 2021 年第
14 次会议 ,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,
本事项尚需提交公司股东大会审议。
    根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的
意见》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步推进
国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中央
企业董事会工作规则(试行)》、《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定,对2018年度
股东大会修订的公司章程修订如下:
     1.第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《证券
法》)和其他有关规定,制订本章程。
    修改为“为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范
公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《中华人
民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司章程指引》、《关于中央企业在完善公司
治理中加强党的领导的意见》、《中共中央办公厅国务院办
公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制
度的意见》、《中央企业董事会工作规则(试行)》和其他
有关规定,制订本章程。”
     2.第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国
共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落
实,依照规定讨论和决定企业重大事项。公司要建立党的工
作机构,配备足够数量的党务工作人员,按照企业上年度职
工工资总额1%的比例安排保障党组织工作经费。
    修改为“根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产
党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、促落实,
依照规定讨论和决定企业重大事项。重大问题决策、重要人
事任免、重大项目安排、大额资金运作,须经党委前置研究
讨论后,再由股东大会、董事会、经理层按程序做出决定。
公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,
按照企业上年度职工工资总额1%的比例安排保障党组织工
作经费。”
     3. 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式
提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时,
根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票
制。
    修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东
大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本
章程的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制。”
    4.第一百零八条 董事会行使下列职权:(十)决定聘
任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定
聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问及其报
酬事项;
    修改为“聘任或者解聘公司经理、董事会秘书,并决定
其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提名,聘任或者解聘公
司副经理、总法律顾问、总会计师(财务负责人)等高级管
理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;”
    5. 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则,以确保
董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。
    修改为:“董事会制定董事会议事规则,以确保董事会
落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会
议事规则作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
    根据工作需要,董事会设立战略、审计、薪酬与考核、
提名等专门委员会。专门委员会成员由不少于三名董事组成,
其中:审计、薪酬与考核、提名委员会的独立董事应当占半
数以上并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业
人士。”
    6.第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的
权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织
有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
    修改为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立
严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、
专业人员进行评审,并报股东大会批准。为提高决策效率,
可将部分决策频次高、风险可控的重大经营管理事项决策权
授予董事长和总经理行使。”
   特此公告。




                             大唐华银电力股份有限公司
                                 2021 年 12 月 25 日

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