江苏索普:江苏索普关于关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

江苏索普化工股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    江苏索普化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 12 日召开
第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次会议,2020 年 8 月 31 日
召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
相关事项。
    2020 年 12 月 10 日公司召开第八届董事会第二十八次会议,第八届监事会
第二十四次会议,审议通过了《关于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的
议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》等相
关议案,对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订,现就修订情况说明如下:
  预案章节         章节内容                        修订情况
                                   1、更新本次非公开发行的审批情况
                                   2、修订本次非公开发行募集资金总额
   重要提示            重要提示
                                   3、更新本次非公开发行最终发行数量的股东大会
                                   授权情况
      释义               释义      修订本次非公开发行股票及本预案的释义
                                   1、更新本次非公开发行最终发行数量的股东大会
                  四、本次非公开发 授权情况
                  行股票方案概要   2、修订本次非公开发行募集资金总额,各募集资
第一节 本次非                      金投资项目的投资总额及拟使用募集资金总额
公 开 发 行 股 票 八、本次非公开发
方案概要          行方案已取得有关
                  主管部门批准情况 更新本次非公开发行的审批情况
                  以及尚需呈报批准
                  程序
                  一、本次募集资金 2、修订本次非公开发行募集资金总额,各募集资
第二节 董事会 的使用计划           金投资项目的投资总额及拟使用募集资金总额
关于本次募集                       1、修订醋酸造气工艺技术提升建设项目拟使用募
资 金 使 用 的 可 二、本次募集资金 集资金数量
行性分析          投资项目情况     2、在补充流动资金及偿还银行贷款的必要性和合
                                   理性的表述中更新了公司三季报披露的资产负债
                                率
              五、本次非公开发
              行对公司负债情况 更新了公司三季报披露的资产负债率
第三节 董事会
              的影响
关于本次发行
                               1、更新发行审批风险涉及到的本次非公开发行已
对公司影响的
              六、本次股票发行 取得批准的情况
讨论与分析
              相关的风险说明   2、在大股东控制风险的表述中更新大股东持股情
                               况
第四节 公司利
              三、公司股东依法
润分配政策及                   更新了公司三季报披露的公司累计未分配利润
              享有的未分配利润
执行情况
第五节 本次发
行对摊薄即期
              一、本次非公开发 修订了公司募集资金总额并考虑到新冠疫情冲击
回报的影响及
              行对公司即期回报 下公司经营业绩遭受较大影响,因而进一步优化
填补回报的具
              摊薄的影响       了对即期回报摊薄的测算
体措施和相关
主体承诺
    除以上修订外,公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。
    《江苏索普化工股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》
详见于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
    特此公告。
                                         江苏索普化工股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年十二月十一日

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