江苏索普化工股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 12 日召开
第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次会议，2020 年 8 月 31 日
召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
相关事项。
2020 年 12 月 10 日公司召开第八届董事会第二十八次会议，第八届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的
议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相
关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，现就修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审批情况
2、修订本次非公开发行募集资金总额
重要提示 重要提示
3、更新本次非公开发行最终发行数量的股东大会
授权情况
释义 释义 修订本次非公开发行股票及本预案的释义
1、更新本次非公开发行最终发行数量的股东大会
四、本次非公开发 授权情况
行股票方案概要 2、修订本次非公开发行募集资金总额，各募集资
第一节 本次非 金投资项目的投资总额及拟使用募集资金总额
公 开 发 行 股 票 八、本次非公开发
方案概要 行方案已取得有关
主管部门批准情况 更新本次非公开发行的审批情况
以及尚需呈报批准
程序
一、本次募集资金 2、修订本次非公开发行募集资金总额，各募集资
第二节 董事会 的使用计划 金投资项目的投资总额及拟使用募集资金总额
关于本次募集 1、修订醋酸造气工艺技术提升建设项目拟使用募
资 金 使 用 的 可 二、本次募集资金 集资金数量
行性分析 投资项目情况 2、在补充流动资金及偿还银行贷款的必要性和合
理性的表述中更新了公司三季报披露的资产负债
率
五、本次非公开发
行对公司负债情况 更新了公司三季报披露的资产负债率
第三节 董事会
的影响
关于本次发行
1、更新发行审批风险涉及到的本次非公开发行已
对公司影响的
六、本次股票发行 取得批准的情况
讨论与分析
相关的风险说明 2、在大股东控制风险的表述中更新大股东持股情
况
第四节 公司利
三、公司股东依法
润分配政策及 更新了公司三季报披露的公司累计未分配利润
享有的未分配利润
执行情况
第五节 本次发
行对摊薄即期
一、本次非公开发 修订了公司募集资金总额并考虑到新冠疫情冲击
回报的影响及
行对公司即期回报 下公司经营业绩遭受较大影响，因而进一步优化
填补回报的具
摊薄的影响 了对即期回报摊薄的测算
体措施和相关
主体承诺
除以上修订外，公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。
《江苏索普化工股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》
详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十一日
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