厦门国贸关于召开2017年年度股东大会的通知

转债代码:110033        转债简称:国贸转债
转股代码:190033        转股简称:国贸转股
                   厦门国贸集团股份有限公司
            关于召开 2017 年年度股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示:
          股东大会召开日期:2018年5月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
2017 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人:董事会
(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间:2018 年 5 月 18 日 14 点 30 分
   召开地点:福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 5 层会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 18 日
                          至 2018 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。
二、      会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《公司二〇一七年年度报告及摘要》                      √
2       《公司董事会二〇一七年度工作报告》                    √
3       《公司监事会二〇一七年度工作报告》                    √
4       《公司二〇一七年度财务决算报告及二〇一                √
    八年度预算案》
5       《公司二〇一七年度利润分配预案》                      √
6       《关于公司续聘二〇一八年度审计机构并提                √
    请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
7       《关于公司申请注册额度不超过人民币 120                √
    亿元超短期融资券的议案》
8       《关于公司申请注册额度不超过人民币 20 亿              √
    元长期限含权中期票据的议案》
9       《关于公司申请统一注册 2018-2020 年度多品             √
    种债务融资工具(DFI)资质的议案》
10      《关于公司二〇一八年度使用自有资金进行                      √
    投资理财的议案》
11      《关于全资子公司厦门金海峡投资有限公司                      √
    开展资产证券化业务的议案》
累积投票议案
12.00   《关于公司第八届董事会换届暨提名第九届              应选董事(6)人
    董事会董事候选人的议案》
12.01   许晓曦                                                    √
12.02   郭聪明                                                    √
12.03   陈金铭                                                    √
12.04   李植煌                                                    √
12.05   肖伟                                                      √
12.06   高少镛                                                    √
13.00   《关于提名公司第九届董事会独立董事候选            应选独立董事(3)人
    人的议案》
13.01   吴世农                                                    √
13.02   毛付根                                                    √
13.03   郑甘澍                                                    √
14.00   《关于公司第八届监事会换届暨提名第九届              应选监事(2)人
    监事会监事候选人的议案》
14.01   王燕惠                                                      √
14.02   傅本生                                                      √
注:本次会议还将听取公司独立董事 2017 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第八届董事会二〇一八年度第六次会议和第八届监事
   会二〇一八年度第二次会议审议通过,披露内容详见公司于 2018 年 4 月 28
   日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   http://www.sse.com.cn 披露的 2018-32 号、33 号公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
   13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
   应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、   股东大会投票注意事项
   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
       进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
       其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
       投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
       先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
       票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
   (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的,以第一次投票结果为准。
   (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   (六)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
       2
四、   会议出席对象
(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码         股票简称             股权登记日
          A股            600755          厦门国贸              2018/5/11
(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员
五、      会议登记方法
       (一)登记方法
       1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;
       2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;
       3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信
封上请注明“股东大会”字样。
       (二)登记时间:2018 年 5 月 14 日—5 月 17 日 8:30-12:00 和 14:00-17:30
       (三)登记地点:厦门湖滨南路 388 号国贸大厦 12 层证券事务部
       (四)登记联系方式:
       电话:0592-5898677、5898595
       传真:0592-5160280
       联系人:吴哲力、林逸婷
六、      其他事项
       (一)本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排
食宿、交通费用。
    (二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
特此公告。
                                      厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                    2018 年 4 月 28 日
附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一八年度第六次会议决议;
2、厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一八年度第二次会议决议。
附件 1:授权委托书
                        授权委托书
厦门国贸集团股份有限公司:
       兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号   非累积投票议案名称                     同意     反对   弃权
1      《公司二〇一七年年度报告及摘要》
2      《公司董事会二〇一七年度工作报告》
3      《公司监事会二〇一七年度工作报告》
4      《公司二〇一七年度财务决算报告及
       二〇一八年度预算案》
5      《公司二〇一七年度利润分配预案》
6      《关于公司续聘二〇一八年度审计机
       构并提请股东大会授权董事会决定其
       报酬的议案》
7      《关于公司申请注册额度不超过人民
       币 120 亿元超短期融资券的议案》
8      《关于公司申请注册额度不超过人民
       币 20 亿元长期限含权中期票据的议案》
9      《关于公司申请统一注册 2018-2020 年
       度多品种债务融资工具(DFI)资质的
       议案》
10     《关于公司二〇一八年度使用自有资
       金进行投资理财的议案》
11     《关于全资子公司厦门金海峡投资有
    限公司开展资产证券化业务的议案》
序号     累积投票议案名称                   投票数
12.00    《关于公司第八届董事会换届暨提名
         第九届董事会董事候选人的议案》
12.01    许晓曦
12.02    郭聪明
12.03    陈金铭
12.04    李植煌
12.05    肖伟
12.06    高少镛
13.00    《关于提名公司第九届董事会独立董
         事候选人的议案》
13.01    吴世农
13.02    毛付根
13.03    郑甘澍
14.00    《关于公司第八届监事会换届暨提名
         第九届监事会监事候选人的议案》
14.01    王燕惠
14.02    傅本生
委托人签名(盖章):                  受托人签名:
委托人身份证号:                      受托人身份证号:
                                     委托日期:      年   月   日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例:陈××
      4.02 例:赵××
      4.03 例:蒋××
       
      4.06 例:宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例:张××
      5.02 例:王××
      5.03 例:杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例:李××
      6.02 例:陈××
      6.03 例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示:
                                              投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二      方式三   方式
4.00   关于选举董事的议案        -           -           -       -
4.01   例:陈××               500         100         100
4.02   例:赵××                0          100
4.03   例:蒋××                0          100         200
                                                         
4.06   例:宋××                0          100         50

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