厦门国贸2019年第二次临时股东大会会议资料

厦门国贸集团股份有限公司   二〇一九年第二次临时股东大会会议资料




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       二〇一九年第二次临时股东大会会议资料目录


序号                          内            容                             页码

 一    公司二〇一九年第二次临时股东大会现场会议须知                          2

 二    公司二〇一九年第二次临时股东大会会议议程                              3

 三    关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案                                4




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     二〇一九年第二次临时股东大会现场会议须知

    为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、《公司章
程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会现场会议须知,望全体参会
人员遵守执行:
    一、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保
大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
    二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
    股东及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,
以确保股东大会的正常秩序。
    三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次会议议题进
行,简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
    四、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会
进行表决时,股东及股东代表不再进行大会发言或提问。
    违反上述规定者,大会主持人有权拒绝或制止。
    五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票,对投票和计票过程进行监督,由总
监票人公布表决结果。
    六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
    七、在会议中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,以保护公司和全体股东
利益。
    八、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档,会场内请勿吸烟。




                                                   厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年十一月一日




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         二〇一九年第二次临时股东大会会议议程
会议时间:    2019 年 11 月 11 日(星期一)下午 14 点 30 分

会议地点:    福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 层会议室

会议主持人: 董事长许晓曦先生

见证律师所: 福建天衡联合律师事务所

会议议程:

     一、主持人宣布会议开始

     二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数


     三、提请股东大会审议如下议案:

     1、《关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案》

     四、股东提问和发言

     五、主持人宣读现场表决办法,介绍现场计票、监票人

     六、总监票人、见证律师检验票箱

     七、现场股东投票表决

     八、休会,工作人员统计表决票,将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

     九、复会,总监票人宣布表决结果

     十、主持人宣读股东大会决议

     十一、见证律师宣读法律意见书

     十二、主持人宣布会议结束




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         关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案
尊敬的各位股东及股东代表:



    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3117 号文核准,厦门国贸集团股份有限公司
(以下简称“公司”)于 2016 年 1 月 5 日公开发行了 2800 万张可转换公司债券,每张面值
100 元,发行总额 28 亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2016]9 号文同意,公司发行
的 28 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 19 日起在上海证券交易所上市交易,可转债简称
“国贸转债”,可转债代码“110033”。
    根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募
集说明书”)的相关条款,在本次发行的可转债存续期间,当公司 A 股股票在任意连续 30
个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交
易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价。同时,修正后的转股价格不得低于最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。
    公司股价已经出现在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 90%(8.34 元/股×90%=7.506 元/股)的情况,已满足“国贸转债”转股价格向下修正的
条件。
    基于公司长期稳健发展的考虑,为优化公司资本结构,维护投资者权益,提请股东大会
授权董事会根据募集说明书相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其
他必要事项,并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成修正相关
工作之日止。其中,向下修正后的“国贸转债”转股价格应不低于本次股东大会召开日前
20 个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经
审计每股净资产的高值,转股价格保留两位小数(尾数向上取整)。如本次股东大会召开时
上述任一指标高于调整前“国贸转债”的转股价格(8.34 元/股),则“国贸转债”转股价格
无需调整。


    提请各位股东审议。
                                                    厦门国贸集团股份有限公司董事会
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